Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Ковровский механический завод" (далее – ПАО "КМЗ", Общество), что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества": "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним": "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества":
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "КМЗ" Гаврикова Анатолия Вячеславовича 17 июня 2026 года.
По вопросу № 2 повестки дня: "Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним":
2.1. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать генеральным директором ПАО "КМЗ" Кузнецова Юрия Алексеевича (ИНН 330572693920) со сроком полномочий с 18 июня 2026 года по 18 июня 2029 года (включительно).
2.2. Согласовать условия срочного трудового договора с генеральным директором ПАО "КМЗ" Кузнецовым Юрием Алексеевичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров ПАО "КМЗ" подписать от имени Общества срочный трудовой договор с генеральным директором ПАО "КМЗ" Кузнецовым Юрием Алексеевичем.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17 июня 2016 года № 598.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – на должность генерального директора ПАО "КМЗ" избран Кузнецов Юрий Алексеевич, ИНН 330572693920.
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 17.06.2026г.