Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 17.06.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 24.06.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ДЭК".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "ДЭК".
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ДЭК".
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК": О присоединении к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро.
5. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "ДЭК": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
6. Об отчуждении (реализации) акций ПАО "ДЭК", поступивших в распоряжение ПАО "ДЭК" в результате их приобретения или выкупа у акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов ПАО "ДЭК", - Договора на транспортное обслуживание между ПАО "ДЭК" и АО "ТК РусГидро".
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальным предпринимателем Гримбаловым Александром Валерьевичем.
9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "ДЭК" за 1 квартал 2026 года.
10. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "ДЭК": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "ДЭК" на 2026 – 2028 годы.
11. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "ДЭК": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 17.06.2026г.