Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2026

2. Содержание сообщения
Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4.Королев А.Н. на заседании отсутствует, предоставил письменное
мнение относительно повестки дня (в книге регистрации
корреспонденции
входящий номер 319 от 11.06.2026 г.)
Кворум с учетом требования ст. 18.2, 18.3 Устава общества имеется.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО
"Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н.
Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО
"Кувандыкский завод КПО "Долина".
2.Об избрании временно исполняющего обязанности генерального
директора ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
3.О договоре займа № 2704ДОЛ от 27.04.2026 г.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня Совет директоров
единогласно принял решение рассмотреть вопросы повестки дня в
следующей последовательности:
•вопрос № 1;
•вопрос № 3;
•вопрос № 2.
Данное решение не изменяет повестку дня заседания, а определяет
порядок рассмотрения вопросов.
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального
директора ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
ВОПРОС № 1: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод
КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. сообщил, что:
•генеральный директор Бодрин Ринат Рашидович находился в ежегодном
оплачиваемом отпуске по 15 июня 2026 года включительно;
•по состоянию на дату заседания к исполнению обязанностей не
приступил;
•документы, подтверждающие возможность исполнения обязанностей
генерального директора, Обществу не представлены;
•лицо, исполнявшее обязанности генерального директора,
отсутствует;
•возник риск нарушения непрерывности управления Обществом.
Предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора
ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Бодрина Рината Рашидовича с
16
июня 2026 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 (четыре голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО
"Кувандыкский завод КПО "Долина" Бодрина Рината Рашидовича с 16
июня
2026 года.
ВОПРОС № 3: О договоре займа № 2704ДОЛ от 27.04.2026 г.
ВОПРОС № 3: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод
КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. сообщил, что заключен договор займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026. Совет директоров предварительно не
уведомлялся
о заключении договора займа и предоставлении обеспечения по нему.
Предложил :
1.Членам Совета директоров принять информацию к сведению.
2.Поручить временному исполняющему обязанности генерального
директора обеспечить сбор и представление Совету директоров
документов, относящихся к заключению и исполнению договора займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026, в срок до 30 июня 2026 года.
3.Запросить письменные пояснения генерального директора Бодрина
Рината Рашидовича и Кушмамбетова Р.Ф. относительно обстоятельств
заключения договора займа.
4.Провести правовой анализ сделки и подготовить заключение для
Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 3 (три голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (один
голос).
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Членам Совета директоров принять информацию к сведению.
2.Поручить временному исполняющему обязанности генерального
директора обеспечить сбор и представление Совету директоров
документов, относящихся к заключению и исполнению договора займа №
2704ДОЛ от 27.04.2026, в срок до 30 июня 2026 года.
3.Запросить письменные пояснения генерального директора Бодрина
Рината Рашидовича и Кушмамбетова Р.Ф. относительно обстоятельств
заключения договора займа.
4.Провести правовой анализ сделки и подготовить заключение для
Совета директоров.
ВОПРОС № 2: Об избрании временно исполняющего обязанности
генерального директора ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина".
ВОПРОС № 2: Член Совета директоров Мингалеев Н.С. выступил с
докладом о необходимости срочного назначения единоличного
исполнительного органа, поскольку предприятие находится в
нестабильном
финансово- экономическом состоянии. Временно исполняющего
обязанности
генерального директора ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"
предложил
назначить из лица присутствующих на заседании членов Совета
директоров. Кандидатура – Мингалеев Р.Н.
Член Совета директоров Додонова Н.И. также поддержала предложение
назначение временно исполняющего обязанности генерального
директора
ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" отметив, что Мингалеев Р.Н.
обладает значительным опытом руководства и всеми необходимыми
качествами для управления Обществом в такой непростой период.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО
"Долина" Мингалеев Р.Н. отметил, что при данных обстоятельствах, в
соответствии со ст. 16.6 Устава слагает с себя полномочия
Председателя
Совета директоров с 16.06.2026 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 (четыре голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
При голосовании учтено письменное мнение члена Совета директоров
Королева А.Н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Возложить исполнение обязанностей генерального директора ПАО
"Кувандыкский завод КПО "Долина" (ИНН 5605000830, г. Кувандык, ул.
Школьная, д. 5) на Мингалеева Рустама Нигматуллаевича (доля принадлежащих лицу акций общества :57,0552%)
с 16 июня 2026 года до принятия Советом директоров иного решения.
2.Предоставить Мингалееву Рустаму Нигматуллаевичу полномочия
единоличного
исполнительного органа Общества в объеме, предусмотренном Уставом
Общества и законодательством Российской Федерации.
Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва,
проведения заседания и принятия решений соблюдена. Заседание
объявлено
закрытым.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной
регистрации - "18" января 1993 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) на котором принято решение 16.06.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета), на котором принято решение : протокол №
2 от 17.06.2026 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.
3.2. Дата: 17.06.2026