Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.06.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.06.2026 года
2.2. Дата и адрес проведения заседания совета директоров: 19.06.2026 года по адресу: 390017, г. Рязань район Строитель, д. 10, в административном здании Общества в 10:00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение требования акционера ОАО "Рязаньпромбурвод" Спесивцевой Татьяны Владимировны о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод": определение даты, формы, повестки дня и порядка сообщения акционерам.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 16.06.2026г.