Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес и дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании:
годовое заседание общего собрания акционеров эмитента состоялось 16 июня 2026 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж.
Начало годового заседания общего собрания акционеров эмитента в 11:00 (мск.). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрании акционеров эмитента в 10:00 (мск.).
Почтовый адрес для направляемых при заочном голосовании бюллетеней: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, оф. 28. Прием направляемых при заочном голосовании бюллетеней закончился за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента.
Дата фиксации списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров эмитента:
22 мая 2026 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2026 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум по вопросам №№1-5, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента составил 75,25 %; кворум по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента составил 66,97%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: "За" – 36 495 (73,40%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Против" – 13 216 (26,58%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Воздержался" – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: "За" – 36 484 (73,38%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Против" – 13 227 (26,60%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Воздержался" – 0(0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: "За" – 36 419 (73,25%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Против" – 13 258 (26,66%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Воздержался" – 34 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: "За" – 36 419 (73,25%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Против" – 13 258 (26,66%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; "Воздержался" – 34 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"За" по кандидатам:
1. Соколовский Игорь Васильевич – 58 100 голосов,
2. Михалева Татьяна Евгеньевна – 58 100 голосов,
3. Плющев Алексей Анатольевич – 47 630 голосов,
4. Медведев Сергей Игоревич – 46 319 голосов,
5. Михайлюк Евгений Владимирович – 46 284 голоса,
6. Алексенко Елена Анатольевна – 45 151 голос,
7. Гаврильченко Елена Владимировна – 45 151 голос,
8. Плющев Юрий Анатольевич – 786 голосов,
9. Каршакова Светлана Васильевна – 141 голос.
"Против всех кандидатов" – 77 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
"Воздержался по всем кандидатам" – 77 голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
1. Колесникова Вера Андреевна – "За" 19 914 (60,03%) голосов, "Против" 11 (0,03%) голосов, "Воздержался" 13 216 (39,84%) голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 20 (0,06%) голосов. Не голосовали – 11 (0,03%) голосов.
2. Панкратова Юлия Игоревна – "За" 19 914 (60,03%) голосов, "Против" 11 (0,03%) голосов, "Воздержался" 13 216 (39,84%) голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 20 (0,06%) голосов. Не голосовали – 11 (0,03%) голосов.
3. Янченко Ирина Геннадьевна – "За" 19 934 (60,09%) голосов, "Против" 11 (0,03%) голосов, "Воздержался" 13 216 (39,84%) голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П –0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,03%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
"За" – 36 484 (73,38%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"Против" – 13 227 (26,60%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"Воздержался" – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов. Не голосовали – 11 (0,03%) голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: "Прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении Общества".
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: "Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать".
Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Соколовский Игорь Васильевич
2. Михалева Татьяна Евгеньевна
3. Плющев Алексей Анатольевич
4. Медведев Сергей Игоревич
5. Михайлюк Евгений Владимирович
6. Алексенко Елена Анатольевна
7. Гаврильченко Елена Владимировна
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Колесникова Вера Андреевна
2. Панкратова Юлия Игоревна
3. Янченко Ирина Геннадьевна".
Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня: "Избрать аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Толковые Люди", ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций "Содружество", ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 16.06.2026г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко


3.2. Дата 16.06.2026г.