Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О предоставлении согласия ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" Договора Поручительства, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой в отношении которой имеется заинтересованность, подлежа-щей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Кантиеву Елену Борисовну с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Дениса Евгеньевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников –
Кантиеву Елену Борисовну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Д.Е. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества Пономарев А.Н. в лице представителя по доверенности Сидорова Д.Е. – "За";
Участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е.Б. – "За".

Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):

"ЗА" - 2 голоса (86,0398843%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Сидорова Д.Е. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников,
Кантиеву Е.Б. – секретарем внеочередного заседания. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Сидорова Дениса Евгеньевича по вопросу о предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (далее - ПАО "Совкомбанк") Договора поручительства, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой в отношении, которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1. Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение с ПАО "Совкомбанк" Договора поручительства (далее по тексту также – Договор поручительства и/или Поручительство), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения
ООО МКК "ВЭББАНКИР" своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с Лимитом задолженности (далее "Соглашение"), заключаемому с
ПАО "Совкомбанк" на следующих условиях:
- ПАО "Совкомбанк" (далее по тексту также – Кредитор) предоставляет
ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) Кредиты на основании Заявлений при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях, и акцепта Заявления в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные Соглашением, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением;
- сумма основного долга (а именно: сумма предоставленных, но непогашенных кредитов) по кредитному соглашению, которое будет заключено в период действия настоящего Соглашения между Кредитором и Заемщиком, не может быть более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ;
- валютой Кредитов являются российские рубли;
- срок действия Кредитной линии - 18 месяцев с даты заключения Соглашения, Заемщик обязан произвести возврат всех Кредитов не позднее даты окончания Срока Кредитной линии;
- срок кредита до 45 (Сорока пяти) календарных дней (включительно) при условии, что дата погашения Кредита наступает ранее или в дату окончания Срока Кредитной линии. Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии;
- Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной процентной ставки/плавающей процентной ставки на базе Ключевой ставки (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении, но не может превышать значение двойной Ключевой ставки (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых).
Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренных Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.
Поручительство предоставлено на Срок Кредитной линии по Соглашению, увеличенный на три года.

Сведения о заинтересованности:
Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно положени-ям пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Лицами, заинтересованными в заключении Договора поручительства, являют-ся:
- ООО "Супремум Капитал" (ОГРН 5117746069722), которое через свое подконтрольное лицо
(ООО МФК "ВЭББАНКИР") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке,
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" является контролирующим лицом ООО МКК "ВЭББАНКИР" (распо-ряжается более 50 % голосов в высшем органе управления ООО МКК "ВЭББАНКИР");
- Пономарев

Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" положения настоящей статьи не применяются: к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):

"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Предоставить согласие ООО МФК "ВЭББАНКИР" на заключение с ПАО "Совкомбанк" Договора поручительства (далее по тексту также – Договор поручительства и/или Поручительство), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения ООО МКК "ВЭББАНКИР" своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с Лимитом задолженности (далее "Соглашение"), заключаемому с ПАО "Совкомбанк" на следующих условиях:
- ПАО "Совкомбанк" (далее по тексту также – Кредитор) предоставляет ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) Кредиты на основании Заявлений при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях, и акцепта Заявления в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные Соглашением, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением;
- сумма основного долга (а именно: сумма предоставленных, но непогашенных кредитов) по кредитному соглашению, которое будет заключено в период действия настоящего Соглашения между Кредитором и Заемщиком, не может быть более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ;
- валютой Кредитов являются российские рубли;
- срок действия Кредитной линии - 18 месяцев с даты заключения Соглашения, Заемщик обязан произвести возврат всех Кредитов не позднее даты окончания Срока Кредитной линии;
- срок кредита до 45 (Сорока пяти) календарных дней (включительно) при условии, что дата погашения Кредита наступает ранее или в дату окончания Срока Кредитной линии. Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии;
- Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной процентной ставки/плавающей процентной ставки на базе Ключевой ставки (выраженной в процентах годовых), и указывается в соответствующем Заявлении, но не может превышать значение двойной Ключевой ставки (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых).
Размер комиссии за выдачу Кредита не может превышать 5% (Пять процентов) от суммы каждого Кредита.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:
- по возврату Кредита в пределах лимита задолженности в размере 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по уплате процентов за пользование кредитом в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренных Соглашением комиссий;
- по возврату Должником Кредитору полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению.
Поручительство предоставлено на Срок Кредитной линии по Соглашению, увеличенный на три года.

Поручить Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу от имени ООО МФК "ВЭББАНКИР" заключить с ПАО "Совкомбанк" Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем Протоколе.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 16.06.2026г.