Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: "11" июня 2026 года
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по местному времени
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 1, 2, 3, 4, 7 вопросам повестки дня, составило 134 633 голоса, что составляет 69,0114% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 5 вопросу повестки дня, составило 134 633 голоса (942 431 кумулятивных голосов), что составляет 69,0114% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 6 вопросу повестки дня, составило 101 468 голосов, что составляет 62,6644% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

2.5. Повестка дня заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 134 633 (100,0000%) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 11.06.2026 г.).

2) Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" 134 633 (100,0000%) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2025 финансового года (Приложение № 2 к Информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, назначенного на 11.06.2026 г.).

3) Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 134 633 (100,0000%) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды не выплачивать в связи с получением убытков по результатам деятельности Общества за 2025 год.

4) Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" 134 633 (100,0000%) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 (пять) человек.

5) Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" 942 431 (100,0000%)
1. Валеева Анастасия Вячеславовна 134 633
2. Залесская Арина Юрьевна 134 633
3. Ибатуллина Роза Закировна 134 633
4. Румянцева Наталья Борисовна 134 633
5. Хайдуков Виктор Петрович 134 633
6. Халиуллин Ленар Мунавирович 134 633
7. Шарафутдинова Дилара Шамилевна 134 633
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 (0,0000%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Валеева Анастасия Вячеславовна
2. Залесская Арина Юрьевна
3. Ибатуллина Роза Закировна
4. Румянцева Наталья Борисовна
5. Хайдуков Виктор Петрович
6. Халиуллин Ленар Мунавирович
7. Шарафутдинова Дилара Шамилевна

6) Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействит.*
1. Тунова Ирина Олеговна 101 468 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
2. Исрафилова Алина Айратовна 101 468 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
3. Лекарева Евгения Николаевна 101 468 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
4. Сулейманова Лилия Мансуровна 101 468 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
5. Заббаров Ильмаз Вагизович 101 468 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тунова Ирина Олеговна
2. Исрафилова Алина Айратовна
3. Лекарева Евгения Николаевна
4. Сулейманова Лилия Мансуровна
5. Заббаров Ильмаз Вагизович

7) Седьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 134 633 (100,0000%) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Ауди" (ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2026 финансового года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "КОМЗ-Байгыш" № б/н от 16.06.2026 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Хайдуков


3.2. Дата 16.06.2026г.