Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.06.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.06.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога").
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога").
3. Принятие решения об избрании членов ревизионной комиссии АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога").
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога").
5. Утверждение аудитора АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога") и определение размера оплаты его услуг.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Новая концессионная компания" (дочернего общества АО "Главная дорога") по результатам 2025 года.
7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО "Главная дорога" (АО "Новая концессионная компания") сделки – заключение дополнительного соглашения к соглашению о компенсации потерь.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись

3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 15 " июня 20 26 г.