Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
Место нахождения общества: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
Адрес общества: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403/4
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания: Повторное годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 17.05.2026
Категории/типы голосующих акций: Акции обыкновенные
Дата проведения заседания: 11.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2026
Способ голосования: бюллетени для голосования
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 644024 г. Омск пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук).
Время открытия заседания: 11:15
Время закрытия заседания: 12:05
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403/4


Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4.Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Назначение аудиторской организации.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня
1. По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета общества за 2025 год."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: ЗА - 90 932 (99.9176%); ПРОТИВ - 45 (0.0494%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000%)
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "УКК "Маяк" за 2025 год.*"
2. По второму вопросу повестки "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) - 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: ЗА - 90 977 (99.9670%); ПРОТИВ- 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (0%)
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "УКК "Маяк" за 2025 год.*"
3. По третьему вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) - 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: ЗА - 90 977 (99.9670%); ПРОТИВ- 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: "Утвердить рекомендуемое советом директоров ОАО "УКК "Маяк" распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года*. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года выплатить в размере 48 (Сорок восемь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества*"
4. По четвертому вопросу повестки дня № 4 "Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2025 года."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) - 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: ЗА - 90 703 (99.6660%); ПРОТИВ- 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 45 (0.0494%).
Принятое решение: "Утвердить рекомендуемый советом директоров порядок и сроки выплаты дивидендов по результатам 2025 года*. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.06.2026 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10.07.2026 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31.07.2026 г. Выплату дивидендов произвести путем безналичного перечисления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Расходы по перечислению денежных средств оплачиваются обществом. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате."
5. По пятому вопросу повестки дня "Избрание совета директоров общества."
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 1 925 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 1 925 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 637 049
Кворум (%) - 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: "ЗА" - распределение голосов по кандидатам: Топчий Валентин Алексеевич - 90 317;
Ильичев Евгений Андреевич - 89 977; Рачек Татьяна Владиславовна - 90 097; Мищенко Василий Иванович - 89 977; Искам Виллий Яковлевич - 89 952; Пономарев Михаил Михайлович - 89 990; Чижик Вера Павловна - 91 058; ПРОТИВ всех кандидатов: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 050.
Принятое решение: "Избрать совет директоров ОАО "УКК "Маяк" в количестве 7 человек в следующем составе: Чижик Вера Павловна, Топчий Валентин Алексеевич, Рачек Татьяна Владиславовна, Пономарев Михаил Михайлович, Ильичев Евгений Андреевич, Мищенко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич".
6. По шестому вопросу повестки дня № 6. "Избрание ревизионной комиссии общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 225 909.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) - 40.2848. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования:
1. Виниченко Андрей Владимирович: ЗА - 90 574 (99.5242%); ПРОТИВ- 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 150 (0.1648%).
2. Игнатенко Екатерина Евгеньевна: ЗА - 90 732 (99.6978%); ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 150 (0.1648%).
3. Самосудов Александр Вениаминович: ЗА - 90 574 (99.5242%); ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 150 (0.1648%).
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию ОАО "УКК "Маяк" в количестве 3–х человек в следующем составе: Игнатенко Екатерина Евгеньевна, Виниченко Андрей Владимирович, Самосудов Александр Вениаминович".
7. По седьмому вопросу повестки дня № 7 "Назначение аудиторской организации."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 91 007
Кворум (%) - 33.0935. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: ЗА - 91 007 (100%); ПРОТИВ – 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: "Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "УКК "Маяк" за 2026 год ОДО "АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК" (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915)."

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Местонахождение Омского филиала АО "СТАТУС": 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, действующая по доверенности № 223-25 от 01.12.2025 г.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.
1.Председатель собрания, председатель совета директоров ОАО "УКК "Маяк" - Топчий В.А
2.Секретарь собрания, генеральный директор ОАО "УКК "Маяк" - Рачек Т.В.

Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров общества: № 51 от 16 июня 2026 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 16.06.2026