Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУМСКОЕ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУМСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187350, Ленинградская обл., м.р-н Кировский, с.п. Шумское, с. Шум, ул. Советская, зд. 23, помещ. 2-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701334492
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11306-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ШУМСКОЕ"
ОГРН Общества: 1024701334492
Место нахождения общества: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., М.Р-Н КИРОВСКИЙ, С.П. ШУМСКОЕ, С. ШУМ
Адрес общества: 187350, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н КИРОВСКИЙ, С.П. ШУМСКОЕ, С ШУМ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 23, ПОМЕЩ. 2-Н
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 07.06.2026 23:59
Место проведения заседания: 187350, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н КИРОВСКИЙ, С.П. ШУМСКОЕ, С ШУМ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 23, ПОМЕЩ. 2-Н
Время начала регистрации: 11:00
Время открытия заседания: 11:30
Время окончания регистрации: 11:45
Время начала подсчета голосов: 11:50
Время закрытия заседания: 11:55
Дата проведения: 10.06.2026 г.
Дата составления протокола: 10.06.2026 г.

Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-11306-J

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.
Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности от 15.01.2026 г. № 150126/4.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Подтверждение и продление полномочий генерального директора Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 1 физическое лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 668 8/10.
Кворум - 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2025 год, утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год в следующем составе: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах.



По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 668 8/10.
Кворум - 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение: По итогам деятельности Общества за 2025 год прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.



По вопросу повестки дня №3: Определение количественного состава Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 668 8/10.
Кворум - 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 3 человека.



По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 906.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 906.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 006 4/10.
Кворум - 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ковальчук Алексей Михайлович 669
2 Коробейникова Анастасия Аркадьевна 669
3 Никишин Андрей Александрович 668 4/10
"За": 2 006 4/10
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Ковальчук Алексей Михайлович
2. Коробейникова Анастасия Аркадьевна
3. Никишин Андрей Александрович.






По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 668 8/10.
Кворум – 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Овсиенко Инна Викторовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Антонова Елена Борисовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Бодренко Леонид Анатольевич
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:
1. Овсиенко Инна Викторовна
2. Антонова Елена Борисовна
3. Бодренко Леонид Анатольевич.



По вопросу повестки дня №6: Подтверждение и продление полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 668 8/10.
Кворум - 51.3671%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 668 8/10 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000...(персональные данные)..., с 07.12.2025 года по 10.06.2026 года включительно и продлить его полномочия на 5 (пять) лет с 11.06.2026 года по 11.06.2031 года в соответствии с п.9.1 Устава Общества.


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С.С. ТРЕТЬЯК


3.2. Дата 15.06.2026г.