Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №4. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "Якутскэнерго": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции (приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Якутскэнерго", а его требования обязательными для ПАО "Якутскэнерго".
3. Признать утратившими силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО "Якутскэнерго", утвержденное решением Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" 14.06.2019 (протокол от 17.06.2019 № 12) и изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 17).

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Якутскэнерго": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (приложение 2 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" от 14.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО "Якутскэнерго", а её требования обязательными для ПАО "Якутскэнерго".
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" 12.08.2024 (протокол от 13.08.2024 № 10).

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2026 года, протокол № 7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев


3.2. Дата 16.06.2026г.