Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 11 июня 2026 года.

2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства №4-ПЮ15/000-1661/2 от 24 апреля 2026 года заключенного между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (Акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 4-К15/544-1661.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 869 231
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 214
Наличие кворума: Есть

2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства №4-ПЮ15/000-1661/2 от 24 апреля 2026 года заключенного между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (Акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 4-К15/544-1661.

2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства №4-ПЮ15/000-1661/2 от 24 апреля 2026 года заключенного между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (Акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 4-К15/544-1661.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 214 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства №4-ПЮ15/000-1661/2 от 24 апреля 2026 года (далее – Договор) заключенный между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (далее – АО РОСЭКСИМБАНК, Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" (далее – АО "СУМЗ", Должник, Заемщик) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 4-К15/544-1661 (далее – Основной договор, Соглашение).
Заинтересованные лица и основание заинтересованности каждого из таких лиц:
- Акционерное общество Компания "БизнесГлобус" (ОГРН 5177746280730, ИНН 7728389755) – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) выгодоприобретателя в сделке.
- Словеснов Артем Анатольевич - член Совета директоров Общества, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке;
- Якорнов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке.
Выгодоприобретателем в сделке является Акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод" (ИНН 6627001318).
Основные условия Договора:
Стороны сделки: Акционерное общество "Уралэлектромедь" – Поручитель; Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) – Кредитор, Банк.
Выгодоприобретатель: Акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод" – Должник, Заемщик.
По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, вытекающих из условий Основного договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник в соответствии с условиями Основного договора, включая уплату Основного долга, Процентов, Комиссий, Пеней, Штрафов, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков и расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также отвечает перед Кредитором за исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.
К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом в случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства Должника и перехода к Поручителю в связи с этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залогу в пользу Поручителя, и в связи с этим требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований Кредитора.
Поручительство, предоставляемое Поручителем по Договору, предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств, вытекающих из Основного договора. Ухудшение условий предоставленного Кредитору обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от исполнения его обязательств по Договору.
Поручитель обязуется произвести платеж Кредитору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения по факсу или в иной предусмотренной Договором форме соответствующего требования Кредитора, составленного по форме Приложения № 1 к Договору, указывающего на такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств. Поручитель безусловно подтверждает, что указанное выше требование Кредитора является достаточным доказательством неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязанностей по Основному договору и основанием для Поручителя исполнить обязанности за Должника в соответствии с Договором. Поручитель не вправе выдвигать против указанного требования Кредитора возражения, которые мог бы предъявить Должник.
Кредитор вправе по своему усмотрению направить в адрес Поручителя требование, указанное в пункте 4.1.1 Договора, в любой день, начиная с даты, следующей за днем неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника и иных обязательств по уплате каких-либо сумм, причитающихся Кредитору, по Договору, Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Поручитель выражает согласие отвечать за нового Должника по Основному договору в случае перевода Должником своего долга (полностью или частично) по Основному договору на третье лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Должника, а также в случае перехода обязанностей по Основному договору к новому Должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, в том числе за наследников Должника либо лицо, к которому перешло выморочное имущество (если Должник является индивидуальным предпринимателем); за лицо, являющееся правопреемником Должника в результате реорганизации последнего (если Должник является юридическим лицом).
Поручитель выражает согласие отвечать за исполнение обязательства Должника по Основному договору и исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором, перед новым кредитором в случае передачи Кредитором прав (требований) по Основному договору третьему лицу (полностью или частично) или перехода данных прав (требований) к третьему лицу по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством.
В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.
В случае изменения обязательств Должника по Основному договору, которые повлекли за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение размера комиссий, изменение срока уплаты процентов и/или комиссий, Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по Основному договору на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в 2 (два) раза и / или увеличению срока исполнения соответствующего обязательства по Основному договору не более чем в 2 (два) раза относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора, с учетом последующих изменений, согласованных Поручителем путем заключения дополнительных соглашений к Договору или в ином порядке.
Поручитель обязывается перед Кредитором также отвечать за исполнение Должником в полном объеме следующих обязательств:
• обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора;
• обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор является незаключенным.
Поручительство по Договору дано на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Основного договора.
Основные условия Соглашения:
Кредитор открывает Заемщику на условиях Соглашения Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный в рамках такой Кредитной линии, уплатить Проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Валютой Кредита для целей Соглашения является российский рубль.
Лимит Кредитной линии составляет 7 500 000 000,00 (Семь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
Цель Кредита: предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для:
- финансирования текущих расходов Заемщика по исполнению (реализации) Экспортного контракта;
- финансирования ранее понесенных затрат Заемщика по исполнению (реализации) Экспортного контракта при условии осуществления таких затрат не ранее, чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до Даты Предоставления Кредита (в отношении Транша);
Порядок и условия предоставления кредита: Предоставление Кредита по Соглашению осуществляется только в течение Периода Предоставления Кредита Траншами на основании письменного Поручения на Использование Кредита путем зачисления сумм Кредита на Расчетный счет.
Предоставление Кредита осуществляется исключительно после выполнения Предварительных условий, указанных в Статье 4 Соглашения, и при условии соблюдения Цели Кредита в соответствии с пунктом 2.4. Соглашения.
Стороны вправе изменять условия Предоставления Кредита в части Даты Предоставления Кредита и (или) Периода Предоставления Кредита, размера Лимита Кредитной линии и (или) суммы Кредита (Транша), и (или) Валюты Кредита, в том числе, включая, но не ограничиваясь, в случае:
- изменения сроков поставок товаров (выполнения работ/оказания услуг) по Экспортному контракту;
- изменения количества финансируемых Экспортных контрактов;
- изменения валюты Экспортного контракта / валюты платежа по Экспортному контракту, а также общей суммы Экспортного контракта или сумм отдельных поставок по Экспортному контракту;
- изменения сумм, сроков или порядка поступления выручки по Экспортному контракту / изменения условий отсрочки платежей по Экспортному контракту в отношении поставленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам) а также любого иного изменения Экспортного контракта, влекущего необходимость внесения изменений в Соглашение, указанных выше.
При этом такое изменение условий Предоставления Кредита не будет являться реструктуризацией Задолженности по Кредиту в соответствии с банковскими правилами Кредитора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 15 июня 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 15.06.2026г.