Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Акционерное Общество "Научно-Исследовательский институт Экономики рыночных структур"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Научно-Исследовательский институт Экономики рыночных структур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739059149
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10585-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 37
общего собрания акционеров
Акционерного общества "Научно- исследовательский институт экономики рыночных структур" (АО "НИИЭРС")


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно- исследовательский институт экономики рыночных структур" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "16" мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-10585-А от 06.07.2009г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "10" июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "07" июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могли быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лице, проводившем подсчет голосов):
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО "Реестр", осуществившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Ярикова Татьяна Игоревна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 04 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 05 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 06 мин.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:
Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Сухачёв Сергей Иванович
Секретарь Общего собрания акционеров: Григорьев Алексей Олегович.


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: по вопросам повестки дня №1-3 и №5-6 – 347 250, по вопросу повестки дня №4 –
1 736 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: по вопросам повестки дня №1-3 и №6 – 347 250, по вопросу повестки дня №4 – 1 736 250, по вопросу повестки дня №5 – 6 769.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие (участвовавшие) в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: по вопросам повестки дня №1-3 и №6 – 253 167, по вопросу повестки дня №4 – 1 265 835, по вопросу повестки дня №5 – 0.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.


Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил утвердить годовой отчет АО "НИИЭРС" за 2025 отчетный год.
Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет АО "НИИЭРС" за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 347 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 347 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 253 167
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 253 167 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет АО "НИИЭРС" за 2025 г.


По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НИИЭРС" за 2025 отчетный год.
Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НИИЭРС" за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 347 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 347 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 253 167
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 253 167 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НИИЭРС" за 2025 отчетный год.


По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил распределить полученную прибыль АО "НИИЭРС" по результатам 2025 отчетного года в размере 106 938 (Сто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 11 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 104 175 (Сто четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов следующим образом: сумму в размере 69 450 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А Общества и сумму в размере 34 725 (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек на выплату по обыкновенным акциям Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 2 763 (две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 11 коп. направить на развитие производства.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в денежной форме в размере 0 (ноль) рублей 60 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа А Общества и в размере 0 (ноль) рублей 10 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25.06.2026 г.
Осуществить выплаты дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Распределить полученную прибыль АО "НИИЭРС" по результатам 2025 отчетного года в размере 106 938 (Сто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 11 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 104 175 (Сто четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов следующим образом: сумму в размере 69 450 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А Общества и сумму в размере 34 725 (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек на выплату по обыкновенным акциям Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 2 763 (две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 11 коп. направить на развитие производства.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в денежной форме в размере 0 (ноль) рублей 60 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа А Общества и в размере 0 (ноль) рублей 10 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25.06.2026 г.
Осуществить выплаты дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 347 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 347 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 253 167
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 253 167 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3. Распределить полученную прибыль АО "НИИЭРС" по результатам 2025 отчетного года в размере 106 938 (Сто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 11 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 104 175 (Сто четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов следующим образом: сумму в размере 69 450 (Шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А Общества и сумму в размере 34 725 (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек на выплату по обыкновенным акциям Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 2 763 (две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 11 коп. направить на развитие производства.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в денежной форме в размере 0 (ноль) рублей 60 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа А Общества и в размере 0 (ноль) рублей 10 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25.06.2026 г.
Осуществить выплаты дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.


По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил избрать членов Совета директоров АО "НИИЭРС" из следующих кандидатов:
1. Сухачёва Сергея Ивановича
2. Русину Елену Юрьевну
3. Григорьева Алексея Олеговича
4. Измайлову Людмилу Васильевну
5. Мельникову Людмилу Викторовну.
Согласия на избрание в Совет директоров АО " НИИЭРС" получены.
Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Совета директоров АО "НИИЭРС":
1. Сухачёва Сергея Ивановича
2. Русину Елену Юрьевну
3. Григорьева Алексея Олеговича
4. Измайлову Людмилу Васильевну
5. Мельникову Людмилу Викторовну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 736 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 736 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 265 835
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Сухачёв Сергей Иванович 253 167
Русина Елена Юрьевна 253 167
Григорьев Алексей Олегович 253 167
Измайлова Людмила Васильевна 253 167
Мельникова Людмила Викторовна 253 167

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Избрать членом Совета директоров АО "НИИЭРС":
1. Сухачёва Сергея Ивановича
2. Русину Елену Юрьевну
3. Григорьева Алексея Олеговича
4. Измайлову Людмилу Васильевну
5. Мельникову Людмилу Викторовну


По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который сообщил, что по данному вопросу повестки дня не имеется кворума, необходимого для принятия решения общим собранием акционеров, так как количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), не достигает требуемого порога (в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ для правомочности собрания требуется участие акционеров, обладающих более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества). В связи с этим голосование по данному вопросу не проводится.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО "НИИЭРС":
1. Попкову Нину Васильевну
2. Сухачеву Раису Сергеевну
3. Григорьеву Екатерину Андреевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 347 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 6 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 0
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.


По вопросу повестки дня №6: Образование единоличного исполнительного органа Общества.

СЛУШАЛИ: Сухачёва Сергея Ивановича – председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил избрать Генеральным директором АО "НИИЭРС" Григорьева Алексея Олеговича с 08 августа 2026 года на 5 (пять) лет.
Вопросов, предложений и выступлений не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать Генеральным директором АО "НИИЭРС" Григорьева Алексея Олеговича с 08 августа 2026 года на 5 (пять) лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 347 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 347 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 253 167
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 253 167 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
6. Избрать Генеральным директором АО "НИИЭРС" Григорьева Алексея Олеговича с 08 августа 2026 года на 5 (пять) лет.

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

Дата составления протокола: "10" июня 2026 года.


Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров С.И. Сухачёв

Секретарь
Общего собрания акционеров А.О. Григорьев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Григорьев


3.2. Дата 15.06.2026г.