Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Открытое акционерное общество "Рыбак"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Дополнительные существенные факты, касающиеся событий эмитента - заседания Совета директоров и решения Совета директоров от 09.06.2026
Дата проведения заседания Совета директоров: 09.06.2026.
Место проведения: г. Мурманск, улица Подгорная, дом 82
Время начала заседания: 17:00 московское
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие).
Дата и номер Протокола заседания Совета директоров: 09.06.2026, Протокол № 1
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Проверка правомочности проведения собрания и наличия необходимого кворума голосов,
выборы секретаря и председателя собрания, голосование по повестке дня
2. Принятие Решение о созыве очередного общего годового собрания акционеров ОАО "Рыбак"
3. Принятие повестки дня для общего ежегодного собрания акционеров
4. рекомендации от совета директоров общему ежегодному очередному собранию акционеров.

Решения совета директоров от 09.06.2026, Протоколо номер 1 от 09.06.2026.
1.Проверили кворум. Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно Устава ОАО "Рыбак" и законодательством РФ имеется (не менее трёх членов Совета директоров). Выбрали секретаря и председателя.
2.Принято Решение о проведение очередного годового собрания акционеров в форме совместного
присутствия 30.06.2026 по адресу город Мурманск, проспект Кольский , дом 95, помещение нотариальной конторы, время проведения — начало регистрации акционеров по паспортам ( а также при наличии нотариально оформленной доверенности для представителей акционеров) в 17:15, начало собрания в 17:45,
Вид собрания — очередное годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - очная(совместное присутствие).
Время московское начала собрания в 17:45, время начала регистрации
акционеров 17:15. Регистрация акционеров по паспорту, а также по
нотариально оформленной доверенности для представителей. Идентификационные признаки
акций, владельцы которых имеют право на участие в общем очередном
годовом собрании акционеров: акции эмитента обыкновенные именные,
Тип ЦБ-AO1 номер 1-01-04061-D от 04.08.1993.
Список лиц, имеющих право на участие в голосовании на внеочередном
собрании акционеров ОАО "Рыбак" будет запрошен у компании-регистратора
на 10.06.2026.
время московское.
3.Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров — РЕШИЛ избрать повестку дня для очередного ежегодного общего собрания акционеров ОАО "Рыбак":
а/ Отчет Совета директоров "Об итогах деятельности ОАО "Рыбак" за
2025 год. Программа деятельности на текущий год;
б/ отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу, счету
прибылей и убытков;
в/ утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества
за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
г/ распределение прибыли и убытков общества, формирование
дивидендов;
д/ рассмотрение вопросов и рекомендаций Совета директоров в виду убытков общества;
е/ выборы в Совет директоров общества;
ж/ выборы ревизионной комиссии;
з/информация по Аудитору общества на новый отчетный период;
Голосовали по каждому отдельному вопросу повестки дня единогласно "за".
4.Представлено на ознакомление заключение ревизионной комиссии о бухгалтерской
отчетности за 2025 год, обсуждались рекомендации очередному общему ежегодному собранию акционеров
Проведен анализ деятельности предприятия за финансовый год.
Действуя в интересах акционеров, в текущей экономической ситуации совет директоров решил рекомендовать найти инвестирование для деятельности предприятия в виду убыточности из-за невозможности вести коммерческую деятельность для предприятия ввиду жесткой финансовой денежной политики регулятора, высокими учетными ставками, также рассмотреть вопрос закрытия, ликвидации предприятия.
Голосовали по рекомендациям членов совета директоров единогласно "за"
Других предложений не поступало
Заседание Совета директоров считать закрытым, время 17:15
Заверение Председателем и секретарем заседания совета директоров,
Протокола Совета директоров номер 1 от 09.06.2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Левин А.А. генеральный директор
3.2. Дата: 15.06.2026