Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  15.06.2026
Акционерное общество "Кавтрансстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кавтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кавтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 362002,РСО-Алания,г.Владикавказ,ул.Чкалова,41а
1.4. ОГРН эмитента: 1021500673622
1.5. ИНН эмитента: 1503000721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Array
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/752105/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: очная
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-02-31188-E
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
27 июня 2026 г. в 16 час. 30 мин., Место проведения общего собрания: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.41а, кабинет Генерального директора АО "Кавтрансстрой"
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
в 16 час. 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность АО "Кавтрансстрой"; годовой отчет АО "Кавтрансстрой"; заключение Ревизионной комиссии АО "Кавтрансстрой" о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и данных,
содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год; рекомендации Совета директоров "Кавтрансстрой" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года; сведения о кандидатах в совет директоров Общества и на Ревизора Общества; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Генеральным директором, - лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
могут ознакомиться в период с 10 июня по 27 июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней), 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а, кабинет Генерального директора, по письменному требованию лица в течение 3 дней предоставляются указанные документы за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол №3 Совета директоров от 20.05.2026 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Ибрагимов Георгий Феликсович
3.2. Дата: 15.06.2026

М.П.