Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.06.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026


2. Содержание сообщения


2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 15.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации.
II. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО "Россельхозбанк" за I квартал 2026 года.
III. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО "Россельхозбанк" в I квартале 2026 года.
IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО "Россельхозбанк" за I квартал 2026 года.
V. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО "Россельхозбанк" за I квартал 2026 года.
VI. Об Отчете по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком за 2025 год.
VII. О результатах проверки процедур управления кредитным риском на основе внутренних рейтингов (ПВР).
VIII. О возможности перехода АО "Россельхозбанк" на подход к расчету величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в соответствии с планом последовательного перехода АО "Россельхозбанк" на применение ПВР по сегментам кредитных требований, об Отчете об оценке влияния перехода на применение ПВР, об Отчете об оценке внутренних методик и моделей ПВР АО "Россельхозбанк" на предмет соответствия требованиям Банка России.
IX. О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы АО "Россельхозбанк" на 2026 год.
X. Об Отчете о результатах стресс-тестирования АО "Россельхозбанк" и Группы АО "Россельхозбанк".
XI. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО "Россельхозбанк" за 2025 год.
XII. Об Отчете Комитета по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" о работе в 2025-2026 корпоративном году.
XIII. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" о работе в 2025-2026 корпоративном году.
XIV. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" о работе в 2025-2026 корпоративном году.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 15.06.2026