Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, АО "Гипрометиз", офис гендиректора. 20 июля 2026 г.
- Время начала регистрации 12:30, начало собрания в 13:00
2.4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 17 июля 2026г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в собрании.
Акции обыкновенные именные бездокументарные,Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-03398-А дата гос. регистрации выпуска 28.09.2018

2.7. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в газете "ИЗВЕСТИЯ" 30 июня 2026 года.

Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию по адресу места нахождения Общества и путем размещения сообщения о проведении собрания, материалов к собранию и бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 30 июня 2026 года.


2.8 Принятие решение об ГОСА: протокол Совета директоров Б/Н от 11.06.2026

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 15.06.2026