Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
- способ принятия решений общим собранием: заседание
- тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- дата проведения заседания: 10.06.2026года
- место проведения заседания: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66
- время открытия заседания: 11:00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
7. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 658
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.511720%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 19 606 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 19 606 100.000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Астраханский порт" за 2025 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 658
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.511720%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 19 606 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 19 606 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Астраханский порт" за 2025 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 21 334
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 16 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.319490%
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 6 288 38.619334
"ПРОТИВ" 9 994 61.380666
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 16 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Полученную по результатам деятельности за 2025 год ПАО "Астраханский порт" прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2025-2026 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "Астраханский порт" по результатам 2025г отчетного года.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 221 922
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 221 922
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 176 454
КВОРУМ по данному вопросу имелся 79.511720%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Михайлов Вячеслав Андреевич 28 296
2 Пугачев Никита Сергеевич 28 296
3 Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил 17 124
4 Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар 17 123
5 Баят Али Фарзоллах 17 123
6 Джаханбани Камбиз Хассан 17 123
7 Мохебби Абдолреза Ходадад 17 123
8 Фалахи Эбрахим Мохаммадвали 17 123
9 Назариан Мехрдад Машаллах 17 123
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 176 454
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов:
1. Михайлов Вячеслав Андреевич
2. Пугачев Никита Сергеевич
3. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
4. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар
5. Баят Али Фарзоллах
6. Джаханбани Камбиз Хассан
7. Мохебби Абдолреза Ходадад
8. Фалахи Эбрахим Мохаммадвали
9. Назариан Мехрдад Машаллах
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 658
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 606
КВОРУМ по данному вопросу имелся 79.511720%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Рыбина Наталья Андреевна 19606 100.00 0 0 0 0
2 Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна 19606 100.00 0 0 0 0
3 Рафии Мохаммад Баболлах 19606 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:
Рыбина Наталья Андреевна
Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна
Рафии Мохаммад Баболлах
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 658
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.511720%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 13 318 67.928185
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 288 32.071815
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 19 606 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить выплаты вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 658
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 658
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 606
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.511720%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 13 318 67.928185
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 288 32.071815
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 19 606 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
11.06.2026 б/н

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007
Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Колташев Максим Николаевич
3.2. Дата подписи: 15.06.2026 г. М.П.