Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Открытое акционерное общество "Гидромехоборудование"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидромехоборудование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816011969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806011032
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03764-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7806011032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления настоящего протокола общего собрания акционеров: 11 июня 2026 года. Номер протокола б/н

Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11.30
Время открытия заседания: 12.00

Категории акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03764-D

Дата регистрации выпуска акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 07.07.1993


2.1. Кворум собрания акционеров эмитента по вопросам №1-4,6,7 составил 78,0833%. По вопросу №5 кворум составил 73,2665%
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.3. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 07.06.26
2.5. Дата проведения собрания: "10" июня 2026 года.
2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования 195027, город Санкт-Петербург, ул.Якорная, д.17, лит.А, пом.1Н, пом.89,90.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гидромехоборудование" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гидромехоборудование" 2025 года
3) Распределение прибыли и убытков ОАО "Гидромехоборудование" по результатам 2025 года, о дивидендах за 2025 год.
4) Утверждение аудитора ОАО "Гидромехоборудование" на 2026г.
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гидромехоборудование".
6) Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Гидромехоборудование".

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гидромехоборудование" за 2025год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гидромехоборудование" за 2025 год


Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гидромехоборудования" за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гидромехоборудования" за 2025 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО "Гидромехоборудования" по результатам на 2025 года
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Гидромехоборудования" по результатам на 2025 года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать

Четвертый вопрос повестки дня:. Утверждение аудитора ОАО "Гидромехоборудование" на 2026 год
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 46 831, кворум по данному вопросу 73,2181%.
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утверждение аудитора ОАО "Гидромехоборудование" на 2026 год

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гидромехоборудование"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 46 862
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Гидромехоборудование" в составе 3 человек:
Глинская Елена Владимировна
Пиранашвили Ольга Вячеславовна
Бензенко Анастасия Владимировна
Шестой вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Гидромехоборудование"
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования решение принято: Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Гидромехоборудование" в количестве 5 человек
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО "Гидромехоборудования"
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 305 735 . Кворум по данному вопросу 78,0833%
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА 61 147
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Гюрджан Сергей Александрович
2. Тюрин Борис Петрович
3. Левичев Александр Львович
4. Бородашкина Елена Владимировна
5. Сережечкин Константин Александрович

3. Подпись:
3.1. Руководитель юридического лица ______________ Лазарев Сергей Васильевич
3.2. Дата подписи: 15.06.2026 г. М.П.