Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.06.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О признании членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" независимыми.
2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк".
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту.
4. О распределении обязанностей между членами Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по направлениям деятельности.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
6. Разное.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 15.06.2026г.