Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.06.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "11"июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "18" июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") при рассмотрении общим собранием акционеров ключевого подконтрольного общества вопроса повестки дня "Об избрании члена совета директоров общества".
2. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций.
3. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО "РЖД" за 2025 год (включая отчет
о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО "РЖД"
и целесообразность проведения внешней оценки) совместно с реестром ключевых рисков ОАО "РЖД" на 2025 год.
4. О рассмотрении отчетов о деятельности АО "РЖД Управление активами" по управлению
и распоряжению акциями и долями хозяйственных обществ.
5. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.
6. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО "РЖД"
в 2026 году.
7. О формировании инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2027 год.


3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО "РЖД" (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин


3.2. Дата 15.06.2026г.