Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул 1-я Луговая, зд. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046167006918
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167076880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00128-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39002
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 11 июня 2026 года.
Помещение нотариальной конторы нотариуса Ростовского-на-Дону нотариального округа Яшкиной Галины Дмитриевны по адресу: РФ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 130/33.
15:00 ч

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
По первому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По второму вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По третьему вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По четвертому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По пятому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По шестому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По седьмому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По восьмому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По девятому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По десятому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По одиннадцатому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По двенадцатому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По тринадцатому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента:
1. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору залога акций от "20" июня 2024 г. № 0378004/24.
2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378001/24.
3. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378003/24.
4. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378007/24.
5. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378008/24.
6. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору залога акций от "19" июля 2024 г. № 0433010/24.
7. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433007/24.
8. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433009/24.
9. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433013/24.
10. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433014/24.
11. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №4 к договору поручительства от "10" июля 2024 г. № 0433001/24.
12. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №3 к договору поручительства от "05" июня 2024 г. № 0378010/24.
13. Об одобрении сделки, которая во взаимосвязи с ранее заключенными сделками, является крупной – Договора поручительства №0079001/26.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога акций от "20" июня 2024 г. № 0378004/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога акций от "20" июня 2024 г. №0378004/24 (далее – Договор залога акций) следующие изменения:
Изложить п. 1.3 Договора залога в следующей редакции:
"1.3. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (ИНН: 6167055777; ОГРН: 1026104140842) (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24, в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога акций не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога акций.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога акций.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
2. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378001/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "20" июня 2024 г. №0378001/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
1.1. Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" (адрес места нахождения: 344037, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, зд. 8, ИНН: 6167055801, ОГРН: 1026104140853, зарегистрировано 12.10.2000 Администрацией г. Ростова-на-Дону за рег. № 1051-ПрР, сокращенное наименование: ООО "Золотая Семечка") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
3. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378003/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "20" июня 2024 г. №0378003/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственность "Край Солнца" (адрес места нахождения: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 5, ИНН: 6163133128, ОГРН: 1136195012106, зарегистрировано по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, сокращенное наименование: ООО "Край Солнца" (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
4. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378007/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
1. Внести в Договор залога от "20" июня 2024 г. №0378007/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (адрес места нахождения: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, зд. 8, ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842, зарегистрировано 12.10.2000 г. Администрацией г. Ростова-на-Дону №1053-ПрР. 30.08.2002 г. Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону присвоен ОГРН 1026104140842, сокращенное наименование: ООО "МЭЗ Юг Руси") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
5. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "20" июня 2024 г. № 0378008/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "20" июня 2024 г. № 0378008/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Юг Руси – Золотая семечка" (адрес места нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, зд. 9, ИНН 6162030264, ОГРН 1026104154295, зарегистрировано 15.12.1999 Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер Р-12727.17. ОГРН 1026104154295 присвоен 09.12.2002 г. Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону, сокращенное наименование: ООО "Юг Руси – Золотая семечка") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "05 июня 2024 г. № 0378/24 в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
6. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога акций от "19" июля 2024 г. № 0433010/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога акций от "19" июля 2024 г. №0433010/24 (далее – Договор залога акций) следующие изменения:
Изложить п. 1.3 Договора залога в следующей редакции:
"1.3. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (ИНН: 6167055777; ОГРН: 1026104140842) (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения №5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 6 от "01" июня 2026 г. (далее – Договор основного обязательства)."
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога акций не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога акций.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога акций.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
7. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433007/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "19" июля 2024 г. №0433007/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" (адрес юридического лица: 344037, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, зд. 8, ИНН: 6167055801, ОГРН: 1026104140853, зарегистрировано 12.10.2000 Администрацией г. Ростова-на-Дону за рег. № 1051-ПрР, сокращенное наименование: ООО "Золотая Семечка") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции Дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения №5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 6 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
8. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433009/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "19" июля 2024 г. №0433009/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственность "Край Солнца" (адрес юридического лица: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 5, ИНН: 6163133128, ОГРН: 1136195012106, зарегистрировано по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, сокращенное наименование: ООО "Край Солнца" (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения №5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 6 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:
9. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "19" июля 2024 г. № 0433013/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "19" июля 2024 г. №0433013/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (адрес юридического лица: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, зд. 8, ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842, зарегистрировано 12.10.2000 г. Администрацией г. Ростова-на-Дону №1053-ПрР. 30.08.2002 г. Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону присвоен ОГРН 1026104140842, сокращенное наименование: ООО "МЭЗ Юг Руси") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения №5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 6 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:
10. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору залога от "19" июля 2024 г. 0433014/24 между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор залога от "19" июля 2024 г. №0433014/24 (далее – Договор залога) следующие изменения:
Изложить п. 1.1. Договора залога в следующей редакции:
"1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Юг Руси – Золотая семечка" (адрес юридического лица: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, зд. 9, ИНН 6162030264, ОГРН 1026104154295, зарегистрировано 15.12.1999 Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер Р-12727.17. ОГРН 1026104154295 присвоен 09.12.2002 г. Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону, сокращенное наименование: ООО "Юг Руси – Золотая семечка") (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 настоящего Договора, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" ИНН 6167055777, ОГРН 1026104140842 (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения №5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 6 от "01" июня 2026 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Комиссия за внесение изменений в условия Договора залога не взимается.
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора залога.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору залога.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №4 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору поручительства от "10" июля 2024 г. № 0433001/24 между БАНКОМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор поручительства от "10" июля 2024 г. №0433001/24 (далее – Договор поручительства) следующие изменения:
"Изложить п. 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
"1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (ИНН: 6167055777; ОГРН: 1026104140842) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24, в редакции дополнительного соглашения №1 от "01" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "30" августа 2024 г., Дополнительного соглашения №3 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №4 от "08" ноября 2024 г., Дополнительного соглашения № 5 от "05" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №6 от "01" июня 2026 г., заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
Изложить п.6.1. Договора поручительства в следующей редакции:
"6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до "07" июля 2030 г."
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора поручительства.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору поручительства.
Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "10" июля 2024 г. № 0433/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №2).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
12. "Одобрить сделку, которая требует одобрения в соответствии Уставом ООО "Юг Руси" – Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. (далее по тексту также – Соглашение) к договору поручительства от "05" июня 2024 г. № 0378010/24 между БАНКОМ* и обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ), заключенную на следующих условиях:
Внести в Договор поручительства от "05" июня 2024 г. № 0378010/24 (далее – Договор поручительства) следующие изменения:
"Изложить п. 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:
"1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (ИНН: 6167055777; ОГРН: 1026104140842) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24, в редакции Дополнительного соглашения №1 от "11" октября 2024 г., Дополнительного соглашения №2 от "04" июня 2025 г., Дополнительного соглашения №3 от "01" июня 2026 г., заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).".
1.2. Изложить п. 6.1. Договора поручительства в следующей редакции:
"6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до "02" июня 2030 г."
Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора поручительства.
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору поручительства.
Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2026 г. к Кредитному договору от "05" июня 2024 г. № 0378/24 является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1).
Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. по согласованию иных условий сделки и подписанию ее от имени ООО "Юг Руси", а также всех необходимых документов, связанных с заключением данной сделки.".

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
13. "Одобрить сделку, которая во взаимосвязи с ранее заключенными договорами между ООО "Юг Руси" и БАНКОМ* является крупной сделкой - Договор поручительства №0079001/26 от 10.06.2026 г., заключенный между ООО "Юг Руси" (Поручитель) и БАНКОМ* (далее по тексту – Договор) в обеспечение обязательств ООО "МЭЗ Юг Руси" на следующих условиях:
Предмет Договора: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" (ОГРН 1026104140842, ИНН 6167055777) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ №0079/26, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).
ПОРУЧИТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен.
Лимит выдачи составляет 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей.
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи для целей предоставления Заемщику Кредитов сроком пользования с "10" июня 2026 г. (но в любом случае не ранее выполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 1 Приложения 2 к настоящему Договору) по "10" июня 2027 г. включительно, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.
Не допускается использование Кредитов (в том числе денежных средств, поступивших на Счет Заемщика, в связи с возвратом платежей (по любому основанию), осуществленных Заемщиком за счет кредитных средств Кредитора) на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):
- приобретение и погашение векселей;
- предоставление займов третьим лицам;
- погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от Кредитора и/ или третьих лиц, в том числе обязательств поставщика в рамках договоров факторинга;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков;
- приобретение и погашение ценных бумаг, в том числе, приобретение паев паевых инвестиционных фондов;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- распределение прибыли/ выплату дивидендов участникам/ акционерам Заемщика;
- пополнение своих банковских счетов в иных банках;
- размещение средств на депозитах, за исключением депозитов у Кредитора;
- приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки;
- на оплату лизинговых платежей.
Использование Кредитов Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии (если применимо), вознаграждения Кредитора и расходы по Договору.
Выдача денежных средств производится отдельными Кредитами. При предоставлении каждого Кредита Стороны согласовывают следующие существенные условия предоставления Кредита:
- сумма Кредита;
- дата предоставления Кредита;
- дата погашения Кредита;
- процентная ставка, которая устанавливается в виде плавающей процентной ставки, рассчитанной по следующей формуле:
- не более 5,00 % (Пяти) процентов годовых (фиксированная часть плавающей процентной ставки) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть плавающей процентной ставки);
Срок пользования Кредитами составляет не более: 12 (Двенадцати) календарных месяцев.
Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления настоящего Договора в силу до "10" сентября 2026 года (включительно).
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитными средствами в российских рублях по ставке, согласованной в соответствующем Заявлении по Кредиту.

В соответствии с Договором поручительство обеспечивает следующие требования БАНКА:
– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
– исполнение ДОЛЖНИКОМ всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
– возмещение иных расходов БАНКА по Договору основного обязательства.
ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие:
Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику ДОЛЖНИКА в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.
В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:
Увеличение максимальной суммы задолженности лимита на 10 (Десять) процентов
Увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентных пунктов
Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства на 2 (Два) процентных пункта
Поручительство действует в течение срока, на который оно предоставлено согласно Договору.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и согласен с правом БАНКА потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой досрочное исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ его обязательств по Договору.
ПОРУЧИТЕЛЬ и ДОЛЖНИК несут перед БАНКОМ солидарную ответственность за исполнение ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по Договору основного обязательства.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по Договору основного обязательства ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ в том же объеме, что и ДОЛЖНИК. Объем ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ определяется в соответствии с Договором и Договором основного обязательства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по погашению любой задолженности ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства БАНК вправе потребовать от ПОРУЧИТЕЛЯ уплаты штрафной неустойки в размере 0,06 (Ноль целых 6/100) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по представлению документов, отражающих его финансово-хозяйственное состояние, БАНК вправе за каждый день неисполнения обязательств взыскать штраф в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до "10" июня 2030 г.
Уполномочить Генерального директора ООО "Юг Руси" Музафарова К.М. согласовать иные условия крупной сделки и заключить ее от имени ООО "Юг Руси", а также подписывать все необходимые документы, связанные с заключением данной крупной сделки.".

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не применимо.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 11 июня 2026г. № 3.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
К.М. Музафаров


3.2. Дата 15.06.2026г.