Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.06.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО "ММК" - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО "ММК".
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и подпунктом 11.18.25 Устава ПАО "ММК", образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО "ММК".
2 Утвердить количественный и персональный состав членов Правления ПАО "ММК", а также распределение их функциональных обязанностей, представленные генеральным директором ПАО "ММК": 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 69 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", подпунктом 11.18.27 и пунктом 13.10 Устава ПАО "ММК" дать согласие на совмещение членами коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО "ММК" должностей в органах управления других организаций.

Результаты голосования: решение принято единогласно принимавшими участие в голосовании.

Дата принятия решения заочным голосованием: 11.06.2026.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2026, № 2.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 15.06.2026г.