Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр. 1
ОГРН 1024700530656, ИНН 4702000048
(далее – Общество)

Протокол
совета директоров
Публичного акционерного общества "Волховчанка"

Ленинградская область, г. Волхов 10.06.2026

Форма принятия решений: заседание;
Дата проведения заседания: 10.06.2026;
Место проведения заседания: в помещении ПАО "Волховчанка" - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр.1;
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо;
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут;
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.

Члены совета директоров (наблюдательного совета), принявшие участие в заседании/заочном голосовании:
1. Удачина Татьяна Петровна;
2. Челобанова Ольга Васильевна;
3. Абрамов Владимир Борисович;
4. Тимофеева Галина Васильевна;
5. Пальчевская Елена Олеговна.
Председатель – Челобанова Ольга Васильевна.
Секретарь – Высоцкий Станислав Александрович.

Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100 % от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества

.
1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Челобанову Ольгу Васильевну.
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н. Пальчевская Е.О.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Челобанову Ольгу Васильевну

2.По второму вопросу повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Абрамова Владимира Борисовича
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н., Пальчевская Е.О.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Абрамова Владимира Борисовича.

3.По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Высоцкого Станислава Александровича
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н. Пальчевская Е.О.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Высоцкого Станислава Александровича

4.По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование :
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
Председатель комитета – Тимофеева Галина Васильевна;
Член комитета – Челобанова Ольга Васильевна;
Член комитета – Пальчевская Елена Олеговна.
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Тимофеева Г.Н., Пальчевская Е.О.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
Председатель комитета – Тимофеева Галина Васильевна;
Член комитета – Челобанова Ольга Васильевна
Член комитета – Пальчевская Елена Олеговна


Повестка дня исчерпана.
Настоящий протокол составлен 10.06.2026



Председатель
Совета директоров ПАО "Волховчанка": _____________________/Челобанова О.В./
(подпись) (Ф.И.О.)


М.П.


Секретарь
Совета директоров ПАО "Волховчанка": ____________________/Высоцкий С.А./
(подпись) (Ф.И.О.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 11.06.2026г.