Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения принятые на годовом общем собрании акционеров акционеров
Публичного акционерного общества "Волховчанка" 09.06.2026


Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Место нахождения и адрес общества: 187403, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7, стр.1.
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 17 мая 2026 года
Дата проведения заседания: 9 июня 2026 года
Место проведения заседания: В помещении ПАО "Волховчанка" - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр.1.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, зд.7, стр.1.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: Не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 583 от 24.12.2025
Дата составления протокола об итогах голосования: 9 июня 2026 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 09 июня 2026 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 06 мая 2026 года (Протокол Совета директоров Общества от 06.05.2026).







используется следующий термин: Положение - "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

Повестка дня общего собрания:
первый вопрос повестки дня общего собрания Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
второй вопрос повестки дня общего собрания Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества
третий вопрос повестки дня общего собрания Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
четвертый вопрос повестки дня общего собрания Утверждение аудитора Общества.
пятый вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов Совета директоров Общества.
шестой вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
седьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок.
восьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
девятый вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
Десятый вопрос повестки дня общего собрания Утверждение Устава Общества в новой редакции
Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов Комитета по аудиту Общества



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 2467140 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов и 1870 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
Десятый вопрос повестки дня общего собрания 493428 голосов
Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания 493428 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
по первому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 2467140 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 1870 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 1870 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов и 1870 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
По десятому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 2467140голосов (кумулятивных), кворум имелся (100.0000%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 1870 голосов, кворум имелся (100,0000 %)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 1870 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (100,00 %)
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов, и 1870 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (100,0000%)
По десятому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100.0000 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания








Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

по пятому вопросу повестки дня общего собрания № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Удачина Татьяна Петровна 493 428
2 Абрамов Владимир Борисович 493 428
3 Пальчевская Елена Олеговна 493 428
4 Тимофеева Галина Васильевна 493 428
5 Челобанова Ольга Васильевна 493 428
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 2 467 140

по шестому вопросу повестки дня общего собрания № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Белякова Татьяна Геннадьевна 1870 100.00 0 0 0 0
2 Пустовалова Ирина Геннадьевна 1870 100.00 0 0 0 0
3 Колесова Татьяна Дмитриевна 1870 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 1 870 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 870 100.0000

по девятому вопросу повестки дня общего собрания РВарианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 493 428 100.0000
Распределение голосов, н заинтересованных в совершении обществом сделки:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 1 870 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 1 870 100.0000

По десятому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 493 428 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 493 428 100.0000


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Волховчанка", в том числе избрать председателем собрания Челобанову Ольгу Васильевну и заместителем председателя собрания Удачину Татьяну Петровну. Секретаря собрания (Высоцкого Станислава Александровича) в соответствии с п. 4.18. Положения назначает председательствующий на собрании.
по второму вопросу повестки дня общего собрания Утвердить годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества.
по третьему вопросу повестки дня общего собрания Дивиденды по итогам 2025 отчетного финансового года не выплачивать, в связи с полученным убытком в размере 10 031 317 рублей.
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" (ОРНЗ 11606050170) и имеющее право оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (дата внесения в реестр 21.05.2024г.), ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019 КПП 780201001, адрес: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова. д.9 стр. 2, офис 253; с оплатой услуг за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года (на 31.12.2026г.) в размере не более 200 тысяч рублей.
по пятому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Совет директоров Общества в следующем составе
1. Удачина Татьяна Петровна
2. Абрамов Владимир Борисович
3. Пальчевская Елена Олеговна
4. Тимофеева Галина Васильевна
5. Челобанова Ольга Васильевна

по шестому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Белякова Татьяна Геннадьевна
Пустовалова Ирина Геннадьевна
Колесова Татьяна Дмитриевна.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Публичным акционерным обществом "Волховчанка" любых крупных сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Акционерным обществом "Трибуна" ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Публичного акционерного общества "Волховчанка" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Публичным акционерным обществом "Волховчанка" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (членов Совета директоров и Генерального директора Публичного акционерного общества "Волховчанка", в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Акционерным обществом "Трибуна" ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Публичным акционерным обществом "Волховчанка" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по девятому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Публичным акционерным обществом "Волховчанка" крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Публичного акционерного общества "Волховчанка", в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Акционерным обществом "Трибуна" ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены Обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Публичным акционерным обществом "Волховчанка" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
По десятому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить Устав Общества в новой редакции в части изменения места проведения общего собрания акционеров Общества: Местом проведения общего собрания акционеров Общества является город Санкт-Петербург, Российская Федерация; точный адрес утверждает Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров и указывает его в сообщении о проведении (созыве) общего собрания акционеров в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания Формирование Комитета по аудиту Общества отнесено к полномочиям Совета директоров Общества, в связи с чем рекомендовать Совету директоров Общества переизбрать состав Комитета по аудиту Общества.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
место нахождение регистратора г. Москва: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
имена уполномоченных им (регистратором) лиц Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан Председателем общего собрания и Секретарем общего собрания.

Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания Челобанова Ольга Васильевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 11.06.2026г.