Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (заседание, совмещенное с заочным голосованием);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2026 года, 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), 12.00 по московскому времени;
? почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), corporate@nanosoft.pro;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-2, 4-6 составляет 150 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания №3 составляет 1 350 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-2, 4-5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 (далее – "Положение"), составляет 150 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 1 350 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 54 522 065 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-2, 4-5 составляет 134 879 200 (89,9195%) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания №3 составляет 1 213 912 800 голосов (89,9195%). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решения Общим собранием, по вопросу повестки дня Общего собрания №6 составляет 39 401 265 голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нанософт" по результатам 2025 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Нанософт".
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Нанософт".
4. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации ПАО "Нанософт" для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Нанософт" за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Нанософт" за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.
6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня Общего собрания "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нанософт" по результатам 2025 года":
"ЗА": 134 879 200 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"В соответствии с рекомендацией и предложением Совета директоров ПАО "Нанософт" (Протокол №30 от 12.05.2026): распределить чистую прибыль (нераспределенную чистую прибыль) ПАО "Нанософт" (далее – "Общество") по итогам отчетного 2025 года с учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 180 000 тыс. руб., следующим образом:
(1) направить на выплату дивидендов по результатам 2025 финансового года часть чистой прибыли 2025 финансового года в размере 180 000 тыс. руб. (чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчётности за 2025 год по РСБУ составляет 744 416 тыс. руб., нераспределённая чистая прибыль по данным бухгалтерской отчётности за 2025 год по РСБУ составляет 564 416 тыс. руб.) и установить следующее:
a) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н
b) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
c) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
d) установить "22" июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года;
e) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
f) срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2025 года оставить нераспределенной".

2.6.2. Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня Общего собрания "Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Нанософт"":
"ЗА": 134 879 200 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Нанософт" - 9 (Девять) человек".

2.6.3. Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня Общего собрания "Избрание членов Совета директоров ПАО "Нанософт"":
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор) – 100 667 680 голосов
2. Егоров Максим Станиславович – 186 037 945 голосов
3. Мельников Кирилл Валерьевич - 154 425 654 голосов
4. Ожигин Денис Александрович - 114 267 680 голосов
5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович - 159 930 630 голосов
6. Попов Дмитрий Рудольфович - 140 074 771 голосов
7. Серегин Павел Федорович (независимый директор) - 100 667 680 голосов
8. Серавкин Андрей Александрович - 119 967 680 голосов
9. Ханин Игорь Данилович - 137 873 080 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"Избрать Совет директоров ПАО "Нанософт в новом составе из следующих кандидатов в количестве 9 (девять) человек, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения:
1. Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор)
2. Егоров Максим Станиславович
3. Мельников Кирилл Валерьевич
4. Ожигин Денис Александрович
5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович
6. Попов Дмитрий Рудольфович
7. Серегин Павел Федорович (независимый директор)
8. Серавкин Андрей Александрович
9. Ханин Игорь Данилович".

2.6.4. Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня Общего собрания "Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества":
"ЗА": 129 893 664 голосов (96,3037% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 985 536 голосов (3,6963%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"Определить (установить) для расчета размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров – независимым директорам с даты их избрания (переизбрания) в Совет директоров Общества на ГЗОСА в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году, следующее:
1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 21 720 000,00 рублей, в том числе:
(а) Базовое вознаграждение в месяц – в размере 650 000,00 рублей (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ);
(б) Дополнительное вознаграждение в месяц:
o в размере 20% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) члена Комитета Совета директоров;
o в размере 40% от базового размера вознаграждения (после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ) за выполнение функций (обязанностей) Председателя Комитета Совета директоров.
2) общую сумму компенсации расходов в размере не более 2 000 000,00 рублей;
3) общую сумму расходов на обучение в размере не более 4 000 000,00 рублей;
4) порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций – в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждённым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "Нанософт" от 28.03.2025 г. (Протокол №2 от 31.03 2025 г.);
5) порядок и условия оплаты обучения членов Совета директоров – по решению Генерального директора Общества в пределах установленного выше лимита.".

2.6.5. Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня Общего собрания "Назначение аудиторской организации ПАО "Нанософт" для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Нанософт" за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Нанософт" за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.":
"ЗА": 132 407 050 голосов (98,1671% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 472 150 голосов (1,8329%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"С учетом предложения Совета директоров ПАО "Нанософт" ("Общество") (Протокол №31 от 19.05.2026 г.) назначить Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444), члена саморегулируемой организации аудиторов — ассоциации "Содружество" (запись внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 12?006?020?384) аудиторской организацией Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Нанософт" и Компаний Группы за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.".

2.6.6. Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня Общего собрания "Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью":
"ЗА": 38 429 465 голосов (97,5336% от всех имевших право голоса (незаинтересованных) лиц, участвовавших в принятии решений в Общем собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 971 800 голосов (2,4664%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
"Руководствуясь предложением Совета директоров ПАО "Нанософт" (Протокол №31 от 19.05.2026 г.), предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью в порядке п.п. 3.1., п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 25 декабря 1995 года на условиях в соответствии с документом (проектом договора страхования ответственности директоров, должностных лиц ПАО "Нанософт" с АО "АльфаСтрахование" ("Сделка")), включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.
Лицо, признанное в соответствии с законодательством РФ заинтересованным в совершении Обществом Сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении Сделки: Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор), Егоров Максим Станиславович, Мельников Кирилл Валерьевич, Ожигин Денис Александрович, Орельяна Урсуа Игорь Оскарович, Попов Дмитрий Рудольфович, Серавкин Андрей Александрович, Серегин Павел Федорович (независимый директор), Ханин Игорь Данилович как члены Совета директоров Общества (стороны Сделки), являющиеся выгодоприобретателями по Сделке".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11.06.2026, Протокол №1;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 11.06.2026г.