Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34 офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810275657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812039798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00052-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.indikator.spb.ru; http://www.indikator.spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00052-D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 30.06.1994 г.
Место нахождения и адрес общества: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, офис
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 мая 2026 года
Дата проведения заседания: 8 июня 2026 года
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 198095, г. Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34, офис
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Нет
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 10 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна
по доверенности № 431 от 25.12.2024
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания: Кузьмин Евгений Викторович
Лентовская Анастасия Сергеевна
Дата составления отчета: 8 июня 2026 года

В настоящем отчете термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2025 г.
2) Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2025 г
3) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 72 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 72 380
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 70 171
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.95%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 70 171 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 70 171 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2025 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2025 г

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 72 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 72 380
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 70 171
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.95%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 70 171 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 70 171 100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО "СКБ "Индикатор" за 2025г. не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 217 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 217 140
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 210 513
КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.95%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кузьмин Евгений Викторович 70 171
2 Панков Игорь Борисович 70 171
3 Эламик Валерий Юрьевич 70 171
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 210 513

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:
1. Кузьмин Евгений Викторович
2. Панков Игорь Борисович
3. Эламик Валерий Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО





Председатель Собрания Кузьмин Евгений Викторович

Секретарь Собрания Лентовская Анастасия Сергеевна

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Эламик


3.2. Дата 11.06.2026г.