Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "Гипсобетон"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Металлистов (Южная Промзона Тер.), владение 15 стр. 3 стр. 3, ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000655932
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003004517
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12679-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения по вопросам повестки дня,
поставленным на голосование
на Годовом заседании
общего собрания акционеров АО "Гипсобетон"

г. Видное

Дата составления протокола: 11.06.2026 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Гипсобетон".
Место нахождения общества: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), д.15, стр.3, ком.22
Адрес общества: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), д.15, стр.3, ком.22
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: Годовое
Дата и время проведения заседания: 11.06.2026 г. в 11 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: 08.06.2026 г.
Место проведения заседания: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, здание АО "Гипсобетон", зал переговоров.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "МРЦ".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Количество: 284 600 акций
Номинальная стоимость: 0,05 рубля (Пять копеек)
Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176 (1-01-12679-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области


Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.05.2026 года.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества на 18.05.2026 года: 284 600.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 232 356.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 10 мин.
Время открытия заседания: 11 часов 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 мин.
Время закрытия заседания: 12 часов 30 мин.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.04.2007 г. № С-72-Р-76/05, заключенного между Акционерным обществом "Гипсобетон" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лице представителя Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности № 7/26 от 12.01.2026 года.

Председательствующий на заседании: Цепаев Евгений Борисович
Секретарь общего собрания акционеров: Благовидова Анна Андреевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2 Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3 Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации на 2026 год.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет АО "Гипсобетон" за 2025 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО "Гипсобетон" при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров Общества 11 июня 2026 года - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Гипсобетон", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО "Гипсобетон" при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров 11 июня 2026 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 3: Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Дивиденды по акциям АО "Гипсобетон" по итогам 2025 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Цепаев Евгений Борисович
2. Капелюш Евгений Владимирович
3. Захаров Владимир Валерьевич
4. Пригожина Татьяна Сергеевна
5. Юрьев Илья Борисович

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Кузнецов Сергей Алексеевич
3. Стоцкий Вячеслав Борисович

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации на 2026 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Назначить аудиторской организацией АО "Гипсобетон" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ПРОМСТРОЙФИНАНС".


Председательствующий на заседании: Цепаев Е.Б. /_________________________



Секретарь общего собрания акционеров: Благовидова А.А. /_____________



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Цепаев


3.2. Дата 11.06.2026г.