Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров: 09 июня 2026 года;
2.3.2. место проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, каб. 612);
2.3.3. время проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров:
- время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (МСК)
- время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 47 минут (МСК)
2.3.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2026 года.
2.3.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 682 875 (шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят пять) голосов, что составляет, что составляет 90.5653% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:

ЗА 682856 (99.9972 %)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 (0.0028%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)".

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682856 (99.9972 %)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 (0.0028%)
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)"

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: "Распределить прибыль АО "НПО "Молния", полученную по результатам 2025 года, следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 313 505 563,90 рублей
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд – 28 786,90 рублей
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям 0 рублей
- отчисления, направляемые в фонды развития – 313 476 777,00 рублей" голоса распределились следующим образом:

ЗА 682 783 (99.9865%)
ПРОТИВ 22 (0.0032%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70 (0.0103%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: "Распределить прибыль АО "НПО "Молния", полученную по результатам 2025 года, следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 313 505 563,90 рублей
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд – 28 786,90 рублей
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям 0 рублей
- отчисления, направляемые в фонды развития – 313 476 777,00 рублей"

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: "Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО "НПО "Молния" за 2025 год." голоса распределились следующим образом:

ЗА 682 783 (99.9865%)
ПРОТИВ 22 (0.0032%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70 (0.0103%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: "Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО "НПО "Молния" за 2025 год."

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
"1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 381 408 руб. 85 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить.
2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 491 386 руб. 63 коп." голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 728 (99.9785%)
ПРОТИВ 66 (0.0097%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 81 (0.0119%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:
"1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 381 408 руб. 85 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить.
2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 491 386 руб. 63 коп."

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:
"Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Дегтярев Антон Олегович
2. Карпович Сергей Степанович
3. Каменцев Алексей Вячеславович
4. Купцов Роман Андреевич
5. Овсянникова Анна Николаевна
6. Семак Юрий Кириллович
7. Сычев Станислав Игоревич" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Дегтярев Антон Олегович 682 725
2.Карпович Сергей Степанович 682 725
3.Каменцев Алексей Вячеславович 683 131
4.Купцов Роман Андреевич 682 725
5.Овсянникова Анна Николаевна 682 725
6.Семак Юрий Кириллович 682 725
7.Сычев Станислав Игоревич 682 725

ПРОТИВ всех кандидатов: 77 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 525 голосов
Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов
Нераспределенные голоса: 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 42 голоса
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:
"Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Дегтярев Антон Олегович
2. Карпович Сергей Степанович
3. Каменцев Алексей Вячеславович
4. Купцов Роман Андреевич
5. Овсянникова Анна Николаевна
6. Семак Юрий Кириллович
7. Сычев Станислав Игоревич"

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Бородин Александр Валерьевич
2. Рябцева Наталия Ильинична
3. Сучкова Анна Дмитриевна" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам:
1.Бородин Александр Валерьевич 682 777 (99.9856%)
2.Рябцева Наталия Ильинична 682 777 (99.9856%)
3.Сучкова Анна Дмитриевна 682 777 99.9856%)

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - распределение голосов по кандидатам:
1.Бородин Александр Валерьевич 98 (0.0144 %)
2.Рябцева Наталия Ильинична 98 (0.0144 %)
3.Сучкова Анна Дмитриевна 98 (0.0144%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Бородин Александр Валерьевич
2. Рябцева Наталия Ильинична
3. Сучкова Анна Дмитриевна."


При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: "Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" (ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 796 (99.9884%)
ПРОТИВ 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 79 (0.0116%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8: "Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" (ОГРН1027700463340, ИНН 7707120640)"

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить Устав Общества в новой редакции (текст проекта Устава представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 818 (99.9917%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0.0083%)
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 9 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 9: "Утвердить Устав Общества в новой редакции (текст проекта Устава представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)"

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (текст проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 818 (99.9917%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0.0083%)
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 10 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 10: "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (текст проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)".
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Совете Директоров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 818 (99.9917%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 (0.0083%)
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 11 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 11: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Совете Директоров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)"

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)" голоса распределились следующим образом:
ЗА 682 824 (99.9925%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 51 (0.0075%)
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 12 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 12: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года)


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 11 июня 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 11.06.2026г.