Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения - "06" июня 2026 г.;
место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 123 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности: 107 072 голосами, что составляет 86.6530% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу №1 повестки дня: 123 564.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 107 072.
Кворум - 86.6530%.
Кворум по вопросам имеется.
2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу №2 повестки дня: 123 564.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 107 072.
Кворум - 86.6530%.
Кворум по вопросам имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. О согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года, заключенному между ПАО "АЛМАР" и АО "Поиск Золото".
2. О согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору залога части доли в уставном капитале ООО "АГК" (ОГРН 1151447009823) от 19.07.2023 года, заключенного между ПАО "АЛМАР" и АО "Поиск Золото".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 107 072 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Принять решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года между ПАО "АЛМАР" и АО "Поиск Золото", на следующих условиях:
стороны сделки: Кредитор: Акционерное общество "Поиск Золото" (АО "Поиск Золото"); Поручитель: Публичное акционерное общество "АЛМАР - алмазы Арктики" (ПАО "АЛМАР");
условия сделки:
1. Изложить абзац 4 пункта 1.1. договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года в следующей редакции:
"Абзац 4 пункта 1.1.: • Срок займа: Заемщик (Должник) обязуется вернуть всю сумму займа не позднее 30 июня 2027 года;".
2. Изложить пункт 1.1.1. договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года в следующей редакции:
"1.1.1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями дополнительных соглашений №1, №2, №3 и №4 к договору займа № 12-06/2023 от 05 июня 2023 года (далее по тексту "Основной договор"), в том числе со следующими:
• Основной договор может быть досрочно расторгнут Кредитором в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
o если в срок до 15 августа 2026 года в настоящий договор поручительства и договор залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года не будут внесены изменения о том, что возврат заемных денежных средств по Основному договору года должен быть осуществлен не позднее 30 июня 2027 года.
o если в срок до 15 октября 2026 года Поручитель не получит согласия своего органа управления, а именно общего собрания акционеров, на внесение в настоящий договор и / (или) договор залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года изменений, связанных с увеличением срока возврата заемных денежных средств по Основному договору до 30 июня 2027 года включительно, а также если Кредитор не получит от Поручителя и Должника уведомления о получении согласий собрания акционеров Поручителя на внесение изменений в договоры.
3. Поручитель не возражает против увеличения срока возврата заемных денежных средств по Основному договору.
4. Дополнительное соглашение заключено с согласия Должника, выраженного в тексте Основного договора.
5. Остальные условия договора поручительства N БВ-1-06/23 от 06 июня 2023 года остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.
цена сделки по договору поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года с учетом дополнительных соглашений № 2 от 11.07.2024, № 3 от 03.06.2025 и № 4 определяется исходя из следующих параметров:
1) цена (денежная оценка) имущества крупной сделки - договора поручительства № БВ-1-06/23 от 06.06.2023 года, включающая:
- сумма займа (Основной договор) в размере 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей, без учета неустоек, которые могут быть начислены в соответствии с условиями Основного договора;
- максимальная сумма процентов по займу (Основной договор) за весь период пользования займом (по 30 июня 2024 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 43 254 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей;
2) сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2026 года по 30 июня 2027 года) по ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере не более 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 107 072 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Принять решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору залога части доли в уставном капитале ООО "АГК" (ОГРН 1151447009823) от 19.07.2023 года, заключенному между ПАО "АЛМАР" и АО "Поиск Золото", на следующих условиях:
стороны сделки: Залогодержатель: Акционерное общество "Поиск Золото" (АО "Поиск Золото"); Залогодатель: Публичное акционерное общество "АЛМАР - алмазы Арктики" (ПАО "АЛМАР");
условия сделки:
1. Изложить абзац 4 пункта 1.1. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:
"Срок займа: Заемщик (Должник) обязуется вернуть всю сумму займа не позднее 30 июня 2027 года;"
2. Изложить пункт 1.1.1. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:
"1.1.1. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями дополнительных соглашений №1, №2, №3 и №4 к договору займа № 12-06/2023 от 05 июня 2023 года (далее по тексту "Основной договор"), в том числе со следующими:
• Основной договор может быть досрочно расторгнут Залогодержателем в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
o если в срок до 15 августа 2026 года в настоящий договор залога и договор поручительства от 06.06.2023 года N БВ-1-06/23 не будут внесены изменения о том, что возврат заемных денежных средств по Основному договору должен быть осуществлен не позднее 30 июня 2027 года.
o если в срок до 15 октября 2026 года Залогодатель не получит согласия своего органа управления, а именно а именно общего собрания акционеров, на внесение в настоящий договор и / (или) договор поручительства от 06.06.2023 года N БВ-1-06/23 изменений, связанных с увеличением срока возврата заемных денежных средств по Основному договору до 30 июня 2027 года включительно, а также если Кредитор не получит от Залогодателя и Должника уведомления о получении согласий собрания акционеров Залогодателя на внесение изменений в договоры.
3. Изложить пункт 2.2. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:
"2.2. Срок исполнения обязательства по Основному договору: 30 июня 2027 года."
4. Изложить пункт 3.2.1. договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года в следующей редакции:
"3.2.1. Осуществлять права участника Общества с ограниченной ответственностью "Арктическая горная компания", без права требования включения вопросов в повестку дня общего собрания участников общества (инициирования рассмотрения вопросов общим собранием) по заложенной доле в части управления делами общества, путем участия в общих собраниях участников по следующим вопросам:
• о даче согласия на заключение (одобрение) крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также других сделок, подлежащих одобрению согласно уставу общества;
• об увеличении (уменьшении) размера уставного капитала общества;
• об одобрении переоформления лицензий на пользование недрами;
• утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
• принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
• принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
• о реорганизации и ликвидации общества.
5. Залогодатель не возражает против увеличения срока возврата заемных денежных средств по Основному договору.
6. Дополнительное соглашение заключено с согласия Должника, выраженного в тексте Основного договора.
7. Остальные условия договора залога части доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 года остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства в полном объеме.
цена сделки по договору залога части доли в уставном капитале ООО "АГК" (ОГРН 1151447009823) № б/н от 19.07.2023 года с учетом дополнительных соглашений № 1 от 07.08.2024, № 2 от 14.07.2025 и № 3 определяется исходя из следующих параметров:
1) цена (денежная оценка) имущества крупной сделки - договора залога части доли в уставном капитале ООО "АГК" (ОГРН 1151447009823) № б/н от 19.07.2023 года, включающая:
- сумма займа (Основной договор) в размере 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей, без учета неустоек, которые могут быть начислены в соответствии с условиями Основного договора;
- максимальная сумма процентов по займу (Основной договор) за весь период пользования займом (по 30 июня 2024 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 43 254 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей;
- цена передаваемой в залог части доли в уставном капитале ООО "АГК" определяется на момент ее реализации на основании отчета об оценке рыночной стоимости части доли, передаваемой в залог, и она не должна быть ниже номинальной стоимости. Стороны договорились, что для оценки рыночной стоимости части доли в уставном капитале ООО "АГК", передаваемой в залог, независимого оценщика выбирает Залогодержатель;
2) сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) по ставке 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
сумма процентов по займу (Основной договор) за период пользования займом с учетом продления срока возврата займа (с 01 июля 2026 года по 30 июня 2027 года) по ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых в размере не более 41 185 726 (сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "10" июня 2026 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Окоемов


3.2. Дата 11.06.2026г.