Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700137398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02731-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества – заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 10.06.2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - Москва, шоссе Энтузиастов, д. 64, оф. 209.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 1 155 263.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 1 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 1 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 1 155 263.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 2 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 2 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 1 155 263.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 3 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 3 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 1 155 263.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 4 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 5 821 795.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 4 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 5 776 315.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 5 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 5 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 805 509.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 6 повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 164 359.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 6 повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров - 1 155 263.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня – 1 164 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 164 359.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 1 155 263.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имеется, 99.2188 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня – 1 164 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 164 359.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 1 155 263.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имеется, 99.2188 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня – 1 164 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 164 359.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 1 155 263.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имеется, 99.2188 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня – 5 821 795.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 821 795.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 5 776 315.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имеется, 99.2188 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня – 1 164 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 814 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 805 509.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имеется, 98.8834 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня – 1 164 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 164 359.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 1 155 263.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имеется, 99.2188 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 804 241
"ПРОТИВ" 351 022
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 804 241
"ПРОТИВ" 351 022
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 804 241
"ПРОТИВ" 292 105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 58 917
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года размере 473 258,78 руб. распределить следующим образом:
• 465 743,60 руб. – дивиденды;
• 7 515,18 руб. – оставить в распоряжении Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0,40 руб. на одну акцию денежными средствами:
• номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – "22" июня 2026 года.

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гусарова Елена Николаевна 804 241
2 Гусарова Елена Юрьевна 804 241
3 Гутьяр Светлана Александровна 804 241
4 Решидов Саид Асмагомедович 804 241
5 Кулешов Георгий Анатольевич 804 241
"ПРОТИВ" 1 755 110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гусарова Елена Николаевна
2. Гусарова Елена Юрьевна
3. Гутьяр Светлана Александровна
4. Решидов Саид Асмагомедович
5. Кулешов Георгий Анатольевич

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Костина Людмила Владимировна 454 487 351 022 0
2 Курушина Евгения Владимировна 454 487 351 022 0
3 Роев Станислав Валерьевич 454 487 351 022 0
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в следующем составе:
Костина Людмила Владимировна
Курушина Евгения Владимировна
Роев Станислав Валерьевич.

Вопрос № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 804 241
"ПРОТИВ" 351 022
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитпрофконсалт" (ОГРН 1027700008786).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2026 года, Протокол об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров № б/н.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02731-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.1997
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JW2C4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулешов Георгий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 11.06.2026 г. М.П.