Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11.06.2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.06.2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО "ЭРА" за 1 квартал 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО "ЭРА" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС №2:
Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО "ЭРА" по итогам I квартала 2026 года.
ВОПРОС №3:
О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО "Энергия развития, аудит" Юдаковой Ирины Мирославовны на основании заявления об увольнении по собственному желанию.
ВОПРОС №4:
Об избрании генерального директора ООО "Энергия развития, аудит".
ВОПРОС №5:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №6:
Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Самараэнерго".
ВОПРОС №7:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №8:
Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в соответствии п. 2.4.2 Положения о кредитной политике и с п.п. 21, 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества, как сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 11.06.2026