Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш Волоколамское, д. 75А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО "ОАК" за 2025 год. Решение принято.
2. Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2025 год.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО "ОАК" за 2025 год".
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО "ОАК" за 2025 год в соответствии с приложением № 1 (конфиденциально) к настоящему протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня: "Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2025 год".
2.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров в 2025 году (приложение № 2 к настоящему протоколу).
2.2. Принять к сведению отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в 2025 году (приложение № 3 к настоящему протоколу).
2.3. Принять к сведению отчет о работе Комитета по стратегии при Совете директоров в 2025 году (приложение № 4 к настоящему протоколу).
2.4. Принять к сведению отчет о работе Комитета по бюджету при Совете директоров в 2025 году (приложение № 5 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026, № 599.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 11.06.2026г.