Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838462
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606000121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08004-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 (трое) из 3 (трех) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

2.2.1 По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Председателем Совета директоров назначить Казаринова Дмитрия Владимировича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович, Баранов Александр Николаевич.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2.2 По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Секретарём Совета директоров Храмцову Екатерину Александровну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович, Баранов Александр Николаевич.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2.3 По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Подписать Контракт с генеральным директором от имени Совета директоров, председателю Совета директоров Казаринову Дмитрию Владимировичу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович, Баранов Александр Николаевич.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11.06.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/313 от 11.06.2026г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Рубец


3.2. Дата 11.06.2026г.