Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения заседания: 10 июня 2026 г.;
место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, 14 этаж;
время проведения заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2025 год, выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций;
5. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2025 год, выплаты дивидендов по результатам 2025 года:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 8 048 924;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.: 8 048 924;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 888 067;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 98.0015%;

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от участвовавших
из вариантов голосования

ЗА 7 888 067 100.0000 %
ПРОТИВ 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 0;

ИТОГО: 7 888 067 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по итогам 2025 года (протокол Совета директоров № 142026 от 19 мая 2026 года);
1.2. Утвердить убыток Общества по итогам 2025 отчетного года в размере 16 741 243 387 рублей 85 копеек;
1.3. В связи с отсутствием прибыли в 2025 году не объявлять и не выплачивать акционерам дивиденды по акциям Общества (обыкновенные акции регистрационный номер № 1-01-16693-А) за 2025 год.
1.4. Нераспределенную прибыль предыдущих периодов направить на погашение убытка, полученного за 2025 год в сумме 16 741 243 387 рублей 85 копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 8 048 924;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.: 8 048 924;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 888 067;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 98.0015%;

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от участвовавших
из вариантов голосования

ЗА 7 888 067 100.0000%
ПРОТИВ 0 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 0;

ИТОГО: 7 888 067 100.0000%

РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров - 4 человека.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 32 195 696;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.: 32 195 696;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 31 552 268;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 98.0015%;

Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
* 7 888 067
* 7 888 067
* 7 888 067
* 7 888 067

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 0;

ИТОГО: 31 552 268

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров МКАО "Совко Капитал Партнерс" на 2026 – 2027 год в следующем составе:
1. *;
2. *;
3. *;
4. *.

* не раскрывается на основании пунктов 1 и 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг
вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не
раскрываться и (или) не предоставляться Приложения к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 и пунктов 1,2,3 Перечня инсайдерской информации, которая
может раскрываться в ограниченном составе и(или) объеме, а также которая может не раскрываться
Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. №1587;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 8 048 924;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.: 8 048 924;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 888 067;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 98.0015%;

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от участвовавших
из вариантов голосования

ЗА 7 888 067 100.0000%
ПРОТИВ 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 0;

ИТОГО: 7 888 067 100.0000%

РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 8 048 924;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.: 8 048 924;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 888 067;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 98.0015 %;

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от участвовавших
из вариантов голосования

ЗА 7 888 067 100.0000 %
ПРОТИВ 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 %%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 0;

ИТОГО: 7 888 067 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
1.1. Дополнить статью 10 Устава Общества пунктом 10.9. в следующей редакции:
"10.9. Общество и его акционеры вправе по соглашению сторон прекращать денежные обязательства Общества перед акционерами, в том числе обязательства по оплате приобретаемых (выкупаемых) Обществом Акций, путём зачёта встречных однородных требований или путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Зачёт допускается при наличии у Общества встречного денежного требования к соответствующему акционеру, срок исполнения которого наступил, либо срок которого не указан, или определён моментом востребования. Зачёт оформляется соглашением о зачёте.
При принятии решения Советом директоров Общества о приобретении Обществом размещённых Акций в порядке, предусмотренном статьёй 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество вправе предусмотреть, что обязательства Общества по оплате таких акций могут быть прекращены путем зачета встречных однородных требований или путем предоставления отступного."

1.2. Уполномочить генерального директора Общества Басистову Анну Алексеевну на подписание от имени Общества изменений, вносимых в Устав Общества, и иных документов, связанных с государственной регистрацией соответствующих изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №05 от 10.06.2026;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер выпусков 1-01-16693-А, даты государственной регистрации выпусков: 26 августа 2021 г. и 02 декабря 2021 г., Код CFI ESVXFR, Код ISIN RU000A104QY2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Басистова


3.2. Дата 11.06.2026г.