Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание одновременно с заочным голосованием (совмещенная)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2026 г.
Время проведения заседания: Начало заседания в 15 часов 00 минут (время местное), время начало регистрации участников в 14 часов 00 минут (время местное).
Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления).
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 614056, г. Пермь, ул. Соликамская, 293
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 07 июня 2026 года, 23:59 (время местное).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которым обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
- по первому вопросу – 345 244 голоса, кворум имеется;
- по второму вопросу – 345 244 голоса, кворум имеется;
- по третьему вопросу – 2 416 708 голосов, кворум имеется;
- по четвертому вопросу – 265 302 голоса, кворум имеется;
- по пятому вопросу – 345 244 голоса, кворум имеется.

2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Камтэкс-Химпром" по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Камтэкс-Химпром".
5. Утверждение аудитора АО "Камтэкс-Химпром".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2025 года.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 222 264 голоса или 64,378816 %,
"ПРОТИВ"- 0 голосов или 0,00 %,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 122 980 голосов или 35,621184 %.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Камтэкс-Химпром", в том числе отчет о финансовых результатах, за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли и убытков АО "Камтэкс-Химпром" по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА" - 222 264 голоса или 64,378816 %,
"ПРОТИВ"- 0 голосов или 0,00 %,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 122 980 голосов или 35,621184 %.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Убытки по результатам 2025 года в размере 461 517 тысяч рублей покрыть за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3:
Избрание членов Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - Распределение голосов по кандидатам:
Андропов Алексей Владимирович: 311 169 голосов,
Архангельская Алла Анатольевна: 311 170 голосов,
Кошелев Александр Дмитриевич: 430 430 голосов,
Кошелев Алексей Александрович: 0 голосов,
Иванов Игорь Андреевич: 311 171 голос,
Митрофанов Александр Игоревич: 430 430 голосов,
Храмцов Олег Александрович: 311 169 голосов,
Шимко Михаил Иванович: 311 169 голосов,
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров АО "Камтэкс-Химпром". Андропов Алексей Владимирович, Архангельская Алла Анатольевна, Кошелев Александр Дмитриевич, Иванов Игорь Андреевич, Митрофанов Александр Игоревич, Храмцов Олег Александрович, Шимко Михаил Иванович.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание Ревизионной комиссии АО "Камтэкс-Химпром" .
Итоги голосования по вопросу № 4:

Архангельская Анна Анатольевна: "ЗА" - 142 322 голоса или 53,645 %,
"ПРОТИВ" - 122 980 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Мехоношина Ирина Александровна: "ЗА" - 142 322 голоса или 53,645%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 122 980 голосов.

Конев Дмитрий Анатольевич: "ЗА" - 122 980 голосов или 46,354 %,
"ПРОТИВ" - 142 322 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Швецова Ирина Александровна: "ЗА" - 142 322 голоса или 53,645 %,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 122 980 голосов.

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО "Камтэкс-Химпром". Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Швецова Ирина Александровна.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора АО "Камтэкс-Химпром".
Итоги голосования по вопросу № 5:
"ЗА" - 345 244 голоса или 100,00 %,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00 %,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО "Камтэкс-Химпром" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Базис-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром" № 01-2026 от 11 июня 2026 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 11.06.2026г.