Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10.06.2026; г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, этаж 4, каб. 413; время открытия заседания – 11 часов 00 минут; время закрытия заседания – 12 часов 00 минут; дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08.06.2026; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 16.05.2026 – дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голосов при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам 1-3, 5-6 повестки дня составило: 13 864 602, по вопросу 4 повестки дня составило: 97 052 214.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО "ТГМ", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров", по вопросам 1-3, 5-6 повестки дня составило: 13 864 602, по вопросу 4 повестки дня составило: 97 052 214.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило:
- по вопросу 1 повестки дня: 13 491 887;
- по вопросу 2 повестки дня: 13 491 887;
- по вопросу 3 повестки дня: 13 491 887;
- по вопросу 4 повестки дня: 94 443 209 (кумулятивные голоса);
- по вопросу 5 повестки дня: 13 491 887;
- по вопросу 6 повестки дня: 13 491 887.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ТГМ" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТГМ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО "ТГМ", в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "ТГМ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ТГМ".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "ТГМ"" на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" - 13 491 887 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
"Против" - 0 голосов или 0.0000%;
"Воздержался" - 0 голосов или 0.0000%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО "ТГМ" за 2025 год. Проект годового отчета Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" - 13 491 731 голосов, что составляет 99.9988% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
"Против" - 0 голосов или 0.0000%;
"Воздержался" - 156 голосов или 0.0012%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ТГМ" за 2025 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" - 13 490 740 голосов, что составляет 99.9915% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
"Против" - 816 голосов или 0.0060%;
"Воздержался" - 331 голосов или 0.0025%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "ТГМ" за 2025 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов, поданных "За" кандидата:
- Несветаева Елена Валериевна – 13 491 508;
- Золотухин Алексей Александрович– 13 491 373;
- Горбунов Сергей Александрович – 13 491 373;
- Черепанов Владислав Александрович – 13 491 373;
- Шаплова Светлана Викторовна – 13 491 373;
- Румянцева Маргарита Сергеевна – 13 491 373;
- Колесов Евгений Сергеевич – 13 491 373,
число голосов "Против всех кандидатов" - 889,
число голосов "Воздержался по всем кандидатам" - 0,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 2 574.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц:
1. Несветаева Елена Валериевна
2. Золотухин Алексей Александрович
3. Горбунов Сергей Александрович
4. Черепанов Владислав Александрович
5. Шаплова Светлана Викторовна
6. Румянцева Маргарита Сергеевна
7. Колесов Евгений Сергеевич.

По вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
- Бузина Анастасия Сергеевна – "За" - 13 491 375 голосов (99.9962%), "Против" - 125 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 387;
- Подшибякина Евгения Александровна – "За" - 13 491 375 голосов (99.9962%), "Против" - 125 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 387;
- Шевчук Дмитрий Алексеевич – "За" - 13 491 437 голосов (99.9967%), "Против" - 125 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 325.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Бузина Анастасия Сергеевна
2. Подшибякина Евгения Александровна
3. Шевчук Дмитрий Алексеевич.

По вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" - 13 491 437 голосов, что составляет 99.9967% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
"Против" - 125 голосов, что составляет 0.0009% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
"Воздержался" - 325 голосов, что составляет 0.0024% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018 – 0.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Аудит", ИНН 7725546209.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2026, № 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009843007.
2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JXXL6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева


3.2. Дата 11.06.2026г.