Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 03.06.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 09.06.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об избрании председателя Совета директоров, об избрании секретаря Совета директоров;
2.4.2. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту, избрании председателя Комитета по аудиту Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.3. Об утверждении плана работы Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" 2-ое полугодие 2026 г.;
2.4.4. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.5. Об утверждении Положения в области внешнего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.6. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.8. Об утверждении Положения о Системе управления рисками и внутреннего контроля Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

2.5. Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
избрать председателем Совета директоров Моисеева Антона Викторовича, секретарем Совета директоров Панкратович Екатерину Николаевну.

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
включить в состав комитета Совета директоров Захарову Екатерину Григорьевну, Имховика Алексея Николаевича, Бурову Веронику Александровну. Председателем комитета назначить Захарову Екатерину Григорьевну.

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
утвердить план Совета директоров на 2-е полугодие 2026 г. с учетом корректировок, предложенных Председателем Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
утвердить Политику в области внутреннего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
утвердить Положение в области внешнего аудита Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 6:
ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
утвердить Политику предотвращения конфликта интересов Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 7:
ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 8:
ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
утвердить Положение о Системе управления рисками и внутреннего контроля Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит".

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 10.06.2026 года
Номер протокола: 7




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 11.06.2026г.