Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2026 года, в 11час.00 мин., 392000 г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22, Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ".
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 392000, г.Тамбов,
ул. Октябрьская, д.22, Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ" или 101000,
г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 96,0074%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3). О выплате (объявлении) дивидендов;
4). Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
5). Избрание членов Совета директоров Общества;
6). Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7). Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.;
8). Об изменении фирменного наименования Общества;
9). Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 935 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу № 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 935 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу № 3 повестки дня: "О выплате (объявлении) дивидендов".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 618 615 1 320 0 0
% 99.9496 0.0504 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.

По вопросу № 4 повестки дня: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2025 года".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 618 775 1 160 0 0
% 99.9557 0.0443 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года.

По вопросу № 5 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 935 0 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Петров Алексей Юрьевич 2 621 055
2. Харин Алексей Анатольевич 2 619 455
3. Петров Александр Юрьевич 2 619 455
4. Бутко Кирилл Викторович 2 619 455
5. Ривкин Денис Владимирович 2 619 455
Итого голосов, отданных "За": 13 098 875
"Против": 0
"Воздержался": 800
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Петров Алексей Юрьевич;
2.Харин Алексей Анатольевич;
3.Петров Александр Юрьевич;
4.Бутко Кирилл Викторович;
5.Ривкин Денис Владимирович.

По вопросу № 6 повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
6.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 935 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

6.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Глабова Елена Владимировна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619775 0 160 0
% 99.9939 0.0000 0.0061 0.0000

Кандидат: Гнетова Наталья Игоревна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619775 0 160 0
% 99.9939 0.0000 0.0061 0.0000

Кандидат:Иванов Алексей Владимирович
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619775 0 160 0
% 99.9939 0.0000 0.0061 0.0000
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Глабова Елена Владимировна;
2. Гнетова Наталья Игоревна;
3. Иванов Алексей Владимирович.

По вопросу № 7 повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год"
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 615 0 320 0
% 99.9878 0.0000 0.0122 0.0000

Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА" (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

По вопросу № 8 повестки дня: "Об изменении фирменного наименования Общества".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 615 320 0 0
% 99.9878 0.0122 0.0000 0.0000


Принятое решение:
Изменить фирменное наименование Общества согласно требованиям Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
- утвердить фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Публичное акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ";
сокращенное - ПАО "ТАКФ".
- утвердить фирменное наименование Общества на английском языке:
полное – Public Joint Stock Company "TAKF";
сокращенное – PJSC "TAKF".

По вопросу № 9 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Устава Общества".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 615 320 0 0
% 99.9878 0.0122 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2026г., № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов


3.2. Дата 11.06.2026г.