Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

11. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.4. ИНН эмитента: 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 10 июня 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 года 21 час. 59 мин. (время московское).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 699 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 162 691
Наличие кворума: Есть (98,1349 %)
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 699 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 162 691
Наличие кворума: Есть (98,1349 %)
По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 3 203 894 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 203 894 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 144 138 837
Наличие кворума: Есть (98,1349 %)
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской организации.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 699 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 162 691
Наличие кворума: Есть (98,1349 %)

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых на заседании по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
Результаты голосования: "За" 449 162 691 (100 %), "Против" 0 (0,0000 %), "Воздержался" 0 (0,0000 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000 %)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год
2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года
Результаты голосования: "За" 449 149 391 (99,9970%), "Против" 11 200 (0,0025 %), "Воздержался" 2 100 (0,0005 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000 %)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль за 2025 год не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не выплачивать.
3) Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования: "ЗА" – 3 144 124 137 голосов (99,9995%):
Кузнецов Борис Михайлович 449 160 591
Рышманова Елена Васильевна 449 160 591
Цветкова Екатерина Викторовна 449 160 591
Дручинина Марина Геннадьевна 449 160 591
Кузнецова Екатерина Васильевна 449 160 591
Филиппова Анна Андреевна 449 160 591
Куксин Дмитрий Анатольевич 449 160 591
"ПРОТИВ ВСЕХ" – 14 700 голосов (0,0005 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов (0,0000 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
Кузнецов Борис Михайлович
Рышманова Елена Васильевна
Цветкова Екатерина Викторовна
Дручинина Марина Геннадьевна
Кузнецова Екатерина Васильевна
Филиппова Анна Андреевна
Куксин Дмитрий Анатольевич
4) Утверждение аудиторской организации.
Результаты голосования: "За" 449 160 591 (99,9995%), "Против" 2 100 (0,0005%), "Воздержался" 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудиторской организацией ООО АФ "АВУАР".
2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: № 5 от 11.06.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова

3.2. Дата: 11.06.2025 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова


3.2. Дата 11.06.2026г.