Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров).
Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год"
ЗА – 5 членов Совета директоров,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года"
ЗА – 5 членов Совета директоров,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: "О рекомендациях по распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года".
Рекомендовать чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям, привилегированным акциям, привилегированным акциям типа А Общества за 2025 год не выплачивать (не объявлять)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02/06-2026 от 11.06.2026.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска № 1-03-17174-H от 06.09.2010г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0ZZBF5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
- привилегированные акции, государственный регистрационный номер № 2-02-17174-H от 11.10.2016г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0ZZBG3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — EPXXXR.
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер № 2-03-17174-H от 11.10.2016г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0ZZBH1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления (Доверенность № 46/24-ГМС от 30.08.2024г.)
Евдокимова Ольга Викторовна


3.2. Дата 11.06.2026г.