Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.06.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
и его повестке дня

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
11 июня 2026 года

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Правления решения о проведении заседания Совета директоров: 11 июня 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2026г.
Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Выборы Председателя Совета директоров Банка.
2. Выборы заместителей Председателя Совета директоров Банка.
3. Назначение Секретаря Совета директоров Банка.
4. Формирование Комитета Совета директоров Банка по вознаграждениям.
5. Формирование Комитета Совета директоров Банка по аудиту.
6. Распределение полномочий между членами Совета директоров Банка.
7. Утверждение плана заседаний Совета директоров Банка.
8. Образование единоличного исполнительного органа Банка.
9. Образование коллегиального исполнительного органа Банка.


3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е. Дронов

3.2. Дата “11”июня 2026г. М.П.