Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 июня 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 17 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ Биржа" № 3/2026 от 22.04.2026.
2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ Биржа" № 4/2026 от 23.04.2026.
3. Об оценке эффективности системы управления рисками ПАО "СПБ Биржа".
4. Об оценке эффективности системы управления рисками Репозитария ПАО "СПБ Биржа".
5. Об оценке эффективности системы управления рисками деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов за 2025 год.
6. О согласовании совмещения генеральным директором ПАО "СПБ Биржа" должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “10” июня 2026 г. М.П.