Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.2 Устава Общества кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.1 Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-0100368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О назначении членов комитета Совета директоров по аудиту ОАО ТТК "Кросно".
Голосование: единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О назначении председателя комитета Совета директоров по аудиту ОАО ТТК Кросно".
Голосование: единогласно.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"Назначить комитет Совета директоров по аудиту ОАО ТТК "Кросно" в следующем составе:
1. Фёдоров Владимир Михайлович,
2. Хабаров Александр Владимирович,
3. Ионин Алексей Николаевич".

2.3.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"Назначить председателем комитета Совета директоров по аудиту ОАО ТТК "Кросно" Фёдорова Владимира Михайловича сроком до следующего годового общего собрания акционеров".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ТТК "Кросно" от 11 июня 2026 года № 5.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Колегов


3.2. Дата 11.06.2026г.