Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 июня 2026 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 июня 2026 года, протокол № 2026-5.

2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "Новошип". В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом ПАО "Новошип" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали "ЗА".

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить в новой редакции Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО "Новошип" с датой его введения в действие с 01.06.2026 г.
2. Утвердить изменения в Положение о социальной политике ПАО "Новошип" в области управления персоналом с датой введения в силу указанных изменений с момента их утверждения.


3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов


3.2. Дата 11.06.2026г.