Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня – 10.06.2026 года.
2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента – 17.06.2026 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Россети Урал" за 2025 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров ПАО "Россети Урал" (внедрение сервиса роботизированной обработки обращений "Нейросетевой агент" горячей линии энергетиков "Светлая линия 220" на территории присутствия ПАО "Россети Урал").
3. О рассмотрении отчета о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО "Россети Урал", включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "АТЭК74", совершенной в 2024 году.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО "Россети Урал" за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО "Россети Урал" за 2025-2026 корпоративный год.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО "Россети Урал".
8. О согласии на совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 11 июня 2026 г.