Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Агрегат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: "10" июня 2026 г.
2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров): до 13 часов 00 минут по местному времени (11 час 00 мин по московскому времени) "17" июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1.Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.Об избрании лица, осуществляющего функции председателя совета директоров Общества в случае его отсутствия.
3.Согласование кандидатуры секретаря совета директоров Общества.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина


3.2. Дата 11.06.2026г.