Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.06.2026
Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., м.о. Зейский, п. Береговой, ул. Ленина, зд. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: "11" июня 2026 г.
Время проведения заседания – 09 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников заседания – 08 часов 45 минут.
Место проведения заседания – Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Партизанская 89/1, литер А4.
Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Амурская область, Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина д. 22.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2026 года.
Кворум общего собрания акционеров: 120 474 (55,2%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2025 год.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет, Недействительно – нет.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 218238x7 = 1527666 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 120474 x 7 = 843318 (55,2%).
Голосовали:
Пестерников Геннадий Алексеевич -ЗА- 120392 голосов
Айвазян Ара Владимирович -ЗА-120392 голосов
Узлов Владимир Эдуардович -ЗА- 120392 голосов
Элязян Вардан Андраники –ЗА-120392 голосов
Чугунов Александр Николаевич–ЗА-120392 голосов
Хачатрян Карен Арамисович–ЗА-120392 голосов
Хабаров Владислав Николаевич–ЗА- 120392 голосов
"Против" - нет
"Недействительные" – 574
"Воздержался" -нет

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 218 238.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 213738.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 115974(54,26%). Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Монахова Ольга Викторовна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 115974 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0
Кандидат: Тимофеева Валерия Анатольевна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 115974 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0
Кандидат: Третьякова Татьяна Сергеевна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 115974 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0

5. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
6. Утверждение Устава ПАО "Прииск Дамбуки" в новой редакции, исключающего указание на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет. Не голосовали – 97764.
7. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
Голосовали: ЗА – 62576 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
8. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
Голосовали: ЗА – 62576 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
9. Одобрение заключения между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью.
Голосовали: ЗА – 120474 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
Голосовали: ЗА – 62576 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2025 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2025 год.
3. Избрать членами Совета директоров Общества
Пестерников Геннадий Алексеевич
Айвазян Ара Владимирович
Узлов Владимир Эдуардович
Элязян Вардан Андраники
Чугунов Александр Николаевич
Хачатрян Карен Арамисович
Хабаров Владислав Николаевич
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Монахова Ольга Викторовна
Тимофеева Валерия Анатольевна
Третьякова Татьяна Сергеевна
5. Утвердить аудитором общества: ООО Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" ИНН 7727398186, ОГРН 1187746939160, КПП 772701001
6. Решение по вопросу повестки дня не принято.
7. Одобрить заключение между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК "ХАС ГРУПП" – заключение Договора поручительства № ДП01_700F01GSBMF-01 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2029 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSBMF-01 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО "Маристый" ИНН 2801150450 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:
1.1 Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле - золоте (далее по тексту – "Заем") массой в химической чистоте 200 000 (Двести тысяч) граммов в целях использования на:
1.1.1. Выплату дивидендов по итогам 2019г -2025 г;
1.1.2. Выдача займа АЙВАЗЯНУ ХАЧАТУРУ СМБАТОВИЧУ, ПАО ПРИИСК ДАМБУКИ (ИНН 2815000366),
ООО МОГОТ (ИНН 2801208558), ООО МАРС (ИНН 2801216573);
1.1.3. Пополнение оборотных средств включая оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;
1.1.4. Приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов;
1.1.5. Расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации);
1.1.6. Для депонирования на счет (-а) эскроу, депонентом по которому (-ым) является Заемщик, открываемому (-ым) для осуществления расчетов на цели, указанные в п.п. 1.1.1-1.1.5 Договора.
1.1.7. Выдача кредитных средств на цели, предусмотренные п.п. 1.1.1, 1.1.2 в части выдачи займа АЙВАЗЯНУ ХАЧАТУРУ СМБАТОВИЧУ не более 110 000 (Сто десять тысяч) грамм золота.
1.2. Выдача Займа производится единовременно "25" декабря 2025 г
1.3. Дата полного погашения Займа 23.12.2026г
1.4. Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
- за период с даты выдачи Займа (не включая эту дату) по по Дату полного погашения Займа(включительно) –по ставке 5,8 (Пять целых восем десятых) процента(ов) годовых.
1.5.Иные условия, указанные в договоре, не являются существенными.
8. Одобрить заключение между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК "ХАС ГРУПП" – заключение Договора поручительства № ДП01_700F01GSEMF-01 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2033 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSEMF_01 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО "Маристый" ИНН 2801150450 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:
2. 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле - золоте (далее по тексту –"Заем") массой в химической чистоте 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) граммов в целях использования на:
2.1.1. Выплату дивидендов по итогам 2016г -2025 г.;
2.1.2. Выдача займа АЙВАЗЯНУ ХАЧАТУРУ СМБАТОВИЧУ, ПАО ПРИИСК ДАМБУКИ (ИНН 2815000366), ООО МОГОТ (ИНН 2801208558), ООО МАРС (ИНН 2801216573);
2.1.3. Пополнение оборотных средств включая оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;
2.1.4. Приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов;
2.1.5. Расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации);
2.1.6. Для депонирования на счет (-а) эскроу, депонентом по которому (-ым) является Заемщик, открываемому (-ым) для осуществления расчетов на цели, указанные в п.п. 1.1.1-.1.1.5 Договора."
2.2. Выдача Займа производится единовременно "25" декабря 2025 г
2.3. Дата полного погашения Займа 23.12.2030г
2.4. Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
? за период с даты выдачи Займа (не включая эту дату) по по Дату полного погашения Займа (включительно) – по ставке 6,54 (Шесть целых пятьдесят четыре сотых) процента(ов) годовых
2.5. Иные условия, указанные в договоре, не являются существенными.
9. Одобрить заключение между ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИИСК ДАМБУКИ" ОГРН 1022800927478 (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью - заинтересованное лицо: Чугунов Александр Николаевич, основание заинтересованности: занимает должность в органе управления УК "ХАС ГРУПП" – заключение Договора поручительства № ДП03_700F01GSDMF-001 от 24.12.2025 сроком действия по 23 декабря 2029 г включительно, по которому Поручитель отвечает солидарно по Договору займа в драгоценном металле № 700F01GSDMF-001 от 24.12.2025 (далее – Договор) между ООО "МОГОТ" ИНН 2801208558 (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (далее – Кредитор) на следующих условиях:
3.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику заем в Драгоценном металле – золоте (далее по тексту – "Заем") массой в химической чистоте 110 000 (Сто десять тысяч) граммов в целях использования на:
3.1.1. Выдача займа ПАО "ПРИИСК ДАМБУКИ" (ИНН 2815000366), ООО "МАРИСТЫЙ" (ИНН 2801150450), ООО "МАРС" (ИНН 2801216573).
3.1.2. Пополнение оборотных средств включая оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию.
3.1.3. Приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов.
3.1.4. Расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации).
3.1.5. Для депонирования на счет (-а) эскроу, депонентом по которому (-ым) является Заемщик, открываемому (-ым) для осуществления расчетов на цели указанные в пп 1.1.1. – 1.1.4. Договора."
3.2. Выдача Займа производится единовременно "25" декабря 2025 г
3.3. Дата полного погашения Займа 23.12.2026г
3.4. Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
? за период с даты выдачи Займа (не включая эту дату) по по Дату полного погашения Займа
(включительно) – по ставке 5,8 (Пять целых восемь десятых) процента(ов) годовых.
3.5. Иные условия, указанные в договоре, не являются существенными.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"
А.Н. Чугунов


3.2. Дата 11.06.2026г.