Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Трибуна"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения принятые на годовом общем собрании акционеров АО "Трибуна" 08.06.2026
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Трибуна"
Место нахождения и адрес общества: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д.22, корп.2
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 мая 2026 года
Дата проведения заседания: 08 июня 2026 года
Место проведения заседания: В помещении АО "Трибуна" - Санкт-Петербург, пр. Художников д.22, корп.2
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: Не применим.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применим.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 08 июня 2026 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 09 июня 2026 года



Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 29 апреля 2026 года (Протокол Совета директоров Общества от 29.04.2026).


используется следующий термин: Положение – "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).



Повестка дня общего собрания:
первый вопрос повестки дня общего собрания Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества
второй вопрос повестки дня общего собрания Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества.
третий вопрос повестки дня общего собрания Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года
четвертый вопрос повестки дня общего собрания Назначение аудитора Общества
пятый вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов Совета директоров Общества
шестой вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
седьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок.
восьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
девятый вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов и 22779 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 22779 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 22779 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов и 22779 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 52555 голосов, кворум имелся (83,4206 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания 52696 голосов, кворум имелся (83,6444 %)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 52696 голосов, кворум имелся (83,6444 %)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 52696 голосов, кворум имелся (83,6444 %)
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 263480 голосов (кумулятивных), кворум имелся (83,6444%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 12475 голосов, кворум имелся (54.7654%)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 52696 голосов, кворум имелся (83,6444 %)
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 122475 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (54.7654%)
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 52696 голосов, кворум имелся (83,6444 %) и 12475 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (54,7654%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 555 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 555 100.0000

по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 648 99.9089
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 0.0911
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 696 100.0000

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 648 99.9089
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 0.0911
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 696 100.0000

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 678 99.9658
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 696 100.0000

по пятому вопросу повестки дня общего собрания № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Удачина Татьяна Петровна 52 590
2 Абрамов Владимир Борисович 52 590
3 Пальчевская Елена Олеговна 52 590
4 Тимофеева Галина Васильевна 52 590
5 Челобанова Ольга Васильевна 52 590
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 530
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 263 480

по шестому вопросу повестки дня общего собрания № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Белякова Татьяна Геннадьевна 12475 100.00 0 0 0 0
2 Пустовалова Ирина Геннадьевна 12475 100.00 0 0 0 0
3 Колесова Татьяна Дмитриевна 12475 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 678 99.9658
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 696 100.0000

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 12 457 99.8557
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 0.1443
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 12 475 100.0000

по девятому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 52 610 99.8368
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 68 0.1290
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 52 696 100.0000
Распределение голосов, н заинтересованных в совершении обществом сделки:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 12 389 99.3106
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 0.1443
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 68 0.5451
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 12 475 100.0000




Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Трибуна", в том числе избрать председателем собрания Челобанову Ольгу Васильевну и заместителем председателя собрания Удачину Татьяну Петровну. Секретаря собрания (Высоцкого Станислава Александровича) в соответствии с п. 4.18. Положения назначает председательствующий на собрании
по второму вопросу повестки дня общего собрания Утвердить годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества.
по третьему вопросу повестки дня общего собрания Дивиденды по итогам 2025 отчетного финансового года не выплачивать и не начислять, в связи с полученным убытком в размере 36 017 301 рублей.
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" (ОРНЗ 11606050170) и имеющее право оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (дата внесения в реестр 21.05.2024г.), ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019 КПП 780201001, адрес: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова. д.9 стр. 2, офис 253; с оплатой услуг за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года (на 31.12.2026г.) в размере не более 200 тысяч рублей.
по пятому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Удачина Татьяна Петровна
2. Абрамов Владимир Борисович
3. Пальчевская Елена Олеговна
4. Тимофеева Галина Васильевна
5. Челобанова Ольга Васильевна
по шестому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе.
Белякова Татьяна Геннадьевна
Пустовалова Ирина Геннадьевна
Колесова Татьяна Дмитриевна
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом "Трибуна" любых крупных сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Публичным акционерным обществом "Волховчанка" ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Акционерного общества "Трибуна" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом "Трибуна" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества "Волховчанка", в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Публичным акционерным обществом "Волховчанка" ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом "Трибуна" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по девятому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом "Трибуна" крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества "Трибуна", в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Публичным акционерным обществом "Волховчанка" ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк "Ланта-Банк" ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены Обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом "Трибуна" с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", г. Москва
место нахождение регистратора 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.
имена уполномоченных им (регистратором) лиц Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании Челобанова Ольга Васильевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович





Председательствующий на общем собрании ___________/Челобанова О.В./



Секретарь на общем собрании __________/Высоцкий С.А./


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 10.06.2026г.