Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Вязьмаремтехпред"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вязьмаремтехпред"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д. 55, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700851968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722003033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09841-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ 1 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество "Вязьмаремтехпред" (АО "Вязьмаремтехпред")

Местонахождение общества: Смоленская область, м.о. Вяземский, г. Вязьма.
Адрес общества: 215111, Смоленская область, м.о. Вяземский, г. Вязьма, ул 25 Октября, д. 55, офис 3.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид общего собрания: годовое.
Дата и время проведения заседания: 09 июня 2026 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.55, оф. 3, АО "Вязьмаремтехпред".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2026 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 09.06.2026г
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-09841-А, дата регистрации выпуска 31.10.2006 г.;
именные привилегированные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-02-09841-А, тип "А", дата регистрации выпуска 31.10.2006 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вязьмаремтехпред" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Вязьмаремтехпред" по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров АО "Вязьмаремтехпред".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Вязьмаремтехпред" на 2026 год.


1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Номер вопроса повестки дня Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров? Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Указание на наличие кворума
(да/нет)
1 4934 4934 2706 54,8439% да
2 4934 4934 2706 54,8439% да
3 24670 24670 13530 54,8439% да
4 4934 2248 16 0,7117% нет

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", против и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вязьмаремтехпред" за 2025 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2706 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Вязьмаремтехпред" за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:
Распределение прибыли и убытков АО "Вязьмаремтехпред" по результатам 2025 года.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2690 99,4087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 16 0,5913%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0
По результатам голосования принято решение:
Прибыль по итогам работы АО "Вязьмаремтехпред" за 2025 год в размере 385 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным и привелегированным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.


Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:
Избрание Совета директоров АО "Вязьмаремтехпред".
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 13530 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Байков Алексей Михайлович 2707
2. Байкова Ольга Алексеевна 2707
3. Гамова Татьяна Михайловна 2702
4. Дороненков Виталий Иванович 2707
5. Дороненков Сергей Иванович 2707
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров АО "Вязьмаремтехпред" следующих кандидатов: Байков Алексей Михайлович, Байкова Ольга Алексеевна, Гамова Татьяна Михайловна, Дороненков Виталий Иванович, Дороненков Сергей Иванович.

По вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание Ревизионной комиссии АО "Вязьмаремтехпред" на 2026 год подсчёт голосов не осуществлялся ввиду отсутствия кворума.


3. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор", Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
4. Уполномоченные регистратором лица: Л.А. Янченкова


Председатель общего собрания акционеров: С.И. Дороненков

Секретарь общего собрания акционеров: О.А.Байкова

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Байков Алексей Михайлович
3.2. Дата подписи: 10.06.2026 г. М.П.